Новости | все материалы раздела
Участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей.
29 Октября 2010
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в г. Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.
По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).
При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
В ходе проведения следственных действий 3 подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, -сообщает Департамент экономической безопасности, не называя банков.
Однако появились сведения,что обыски были проведены в "Кодекс-банке" и "Мастер-капитале", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм", - сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обсуждение статьи
- Владимир
Oct 30 2010 8:42AM И эти действия ДЭБ МВД, как и действия ФКСН в Афгане - абсолютно адекватны и правильны. Хочешь стричь бабло в России, тут его и держи, тут его и используй, причем - легально. Хватит кормить русским баблом БАРАК ДЕМОКРАТИИ!!!
Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.
Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.
Добавить сообщение
Опрос
Чем окончится вооруженный конфликт ХАМАСа и Израиля?
Stringer.Слухи
Stringer: главное
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя. Вместо того чтобы лететь за Полярный круг разыскивать тело мужа, эта женщина вылезла на трибуну Мюнхенской конференции по безопасности и улыбаясь сделала заявление, что поднимет знамя мужа и возглавит...чт
mediametrics.ru
Stringer.Top-10
- В колонии "Полярный волк" внезапно умер Алексей Навальный
- Новые русские сенсации
- Почему Быков и Акунин купились на розыгрыш?
- Могильный холод
- Мария Певчих - это крот
- Бегите из сетей!
- Можно ли считать Рамзана Кадырова моральным авторитетом?
- Невозвращенцы
- Трегулову все-таки "ушли" из Третьяковки
- Зеленский заявил на украинском завтраке в Давосе, что Путин ненастоящий