Pедакция не отвечает за содержание заимствованных материалов

Новости | все материалы раздела

В Москве задержаны семеро участников ОПГ, отмывшей 26 млрд рублей
1 Апреля 2014

Преступники использовали более сотни юридических лиц для вывода средств за рубеж

Столичная полиция задержала семерых участников международного сообщества, которое подозревается в проведении незаконных финансовых операций на сумму 26 млрд рублей.

Операция по поимке проводилась сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГУ МВД России по ЦФО совместно со специалистами Росфинмониторинга.

По версии следствия, задержанные с 2011 года осуществляли в России банковскую деятельность без лицензионно-разрешительных документов. Они использовали реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков Лихтенштейна.

Противозаконная схема вывода капиталов за рубеж осуществлялась путем цепочки фиктивных договоров между фирмами-однодневками, зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги по мнимым сделкам выводились на счета иностранных компаний, аффилированных с участниками сообщества.

«Всего группа осуществила незаконные финансовые операции на сумму более 26 млрд рублей, а доход группы составил более 390 млн рублей», — говорится в сообщении МВД.

Для легализации прибыли злоумышленники инвестировали часть доходов в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть — на приобретение подставными лицами долей в одном из коммерческих банков.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»), ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»).

Всего в рамках расследования дела оперативниками при силовой поддержке бойцов ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России проведено 20 обысков в квартирах и офисах участников группы. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 млн рублей.

Семеро участников сообщества, в том числе лидер, имеющей гражданство России и Израиля, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

Источник: Известия

Обсуждение статьи

Анна
Apr 1 2014 8:17PM

Сколько десятилетий можно грабить страну проживания, которая не стала Родиной? На настоящей своей Родине так бы себя не вели, а здесь можно.

Страницы: 1 |

Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.

Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.

Добавить сообщение




Опрос

Чем окончится вооруженный конфликт ХАМАСа и Израиля?

Личный дневник автораВ связи с закономерной кончиной укро-бандеровского Фейсбука, автор переместился в Телеграм: https://t.me/ISTRINGER и ЖЖ . Теперь вы регулярно можете читать размышлизмы автора на его канале в Телеграм и ЖЖ До скорой встречи
Иероглиф

Stringer: главное

Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя


Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя. Вместо того чтобы лететь за Полярный круг разыскивать тело мужа, эта женщина вылезла на трибуну Мюнхенской конференции по безопасности и улыбаясь сделала заявление, что поднимет знамя мужа и возглавит...чт

 

mediametrics.ru

Новости в формате RSS

Реклама

 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)

Рейтинг@Mail.ru