Десятки миллиардов обналичили по почте
20 Декабря 2013

• Версия для печати

Городская прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, в схеме которой были задействованы отделения управления Федеральной почтовой связи по Петербургу и Ленобласти. По версии следствия, группа злоумышленников за два года незаконно обналичила более 60 млрд руб. На счетах компаний, подконтрольных обвиняемым, было арестовано около 1 млрд руб. Фигуранты дела признали себя виновными.

Финансовый скандал, в который оказалась вовлечена "Почта России", разразился в Петербурге еще в конце 2009 года. Тогда стражи порядка выявили несколько фирм-однодневок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Схема, в которой использовался почтовый сервис "Киберденьги", была такова. На счета компаний, подконтрольных злоумышленникам, зачислялись средства, предназначенные для обналички. В свою очередь, эти фирмы заключали договоры на оказание услуг с почтовиками. Затем компании-однодневки направляли банковские переводы в адрес номинальных получателей, это были, по предварительным данным, преимущественно лица, ведущие асоциальный образ жизни. Фактически же в почтовые отделения за переводами приходили злоумышленники, имевшие на руках доверенности от номинальных получателей. Затем собранные деньги в сопровождении охраны и на специализированном автомобиле развозились по заказчикам незаконной банковской операции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Во время следствия выяснилось, что сервис "Киберденьги" позволял на тот момент переводить до 500 тыс. руб., при этом стоимость услуги составляла 517 руб. плюс 1% от суммы перевода. На тот момент за незаконное обналичивание, в котором злоумышленники использовали банки, преступники брали 6-7%. "Почта России" отреагировала на это и снизила размер пересылаемых средств до 250 тыс. руб.

Параллельно со следствием работу регионального управления ФПС проверила городская прокуратура. По данным надзорного ведомства, в работе почтовиков обнаружилась еще одна брешь, которой могли воспользоваться злоумышленники,— так называемые дробные переводы. К примеру, в адрес одного лица за короткий период времени могли быть направлены несколько переводов, каждый из которых, допустим, на 100 тыс. руб.

Прокуратура Петербурга о выявленных ею нарушениях уведомила региональное управление Росфинмониторинга. Итогом стало привлечение ФГУП "Почта России" к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности были привлечены в качестве обвиняемых Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко. По версии следствия, они в период с 1 января 2009 года по 15 декабря 2010 года обналичили более 61,5 млрд руб. Их доход, как подсчитало следствие, составил свыше 1,5 млрд руб. На счетах компаний, которые были подконтрольны фигурантам дела, как указывает городская прокуратура, было арестовано около 1 млрд руб.

В надзорном ведомстве "Ъ" сообщили, что обвиняемые признали себя виновными и просили рассмотреть их уголовное дело в особом порядке, которое передано в Куйбышевский райсуд Петербурга.

В УФПС Петербурга и Ленобласти отказались рассказать, какие меры приняты ведомством для того, чтобы злоумышленники не могли использовать отделения связи в криминальных схемах обналичивания денег.

Источник: "Ъ"