«Совфрахт» пристроился «сосать» государственные средства ч.2
27 Ноября 2014

• Версия для печати

Вымогательство у Shell

Впрочем, Пурим и Иванов «отметились» не только в коррупционном скандале с ТНК-ВР. «Совфрахт», как выяснилось из СМИ, замешан еще и в вымогательстве у Shell .

Представителям Shell пришлось «отстегнуть» акционерам «Совфрахта» солидную сумму, дабы снизить стоимость железнодорожных перевозок российских нефтепродуктов. В криминальных кругах сказали бы, что Пурим и Иванов банально «развели» топ-менеджеров Shell, получив с них неплохую «маржу».Процесс получения руководством транспортной компании «неучтенной прибыли» (то есть взяток) так же уже известен, благодаря серии разоблачительных публикаций. Изначально Shell переводила на счета офшора «T Capital LTD», созданного в пользу акционера «Совфрахта» Александра Иванова, миллионы долларов.

Иванов, в свою очередь, заключил договор на перевозку нефтепродуктов по России с российской компанией, затем перепродал право на транспортировку нефтепродуктов оффшорным структурам Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping andManagement SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, по имеющимся данным, на Британских Виргинских островах.

Офшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из московского офиса ОАО «Совфрахт». Маржа на перевозку нефтепродуктов для Sotra Logistic,Worldwide Transport, Shipping and ManagementSA и Dunsink Trading, согласно схеме Иванова, оказалась до смешного мала и составила не более 8-10 долларов за тонну.

Как в скандал попал Чигиринский

Когда дело с вымогательством у Shell дошло до суда, то Александр Иванов захотел подставить бывшего трейдера из лондонского офиса Shell Евгения Тихонова .

В ходе разбирательств Иванов сообщил, что Евгению Тихонову якобы принадлежало две фирмы, T Capital и T Capital Management, со счетами в Цюрихе (банк UBS). Через эти счета в 2007-2008 годах прошли десятки миллионов долларов. Деньги от ряда нефтяных компаний якобы предназначались непосредственно Евгению Тихонову. Однако, эти данные не соответствовали действительности, так как офшорами владел сам Иванов.

Получается, что руководство «Совфрахта», когда «запахло жаренным», попыталось банально «подставить» сотрудника Shell. Впрочем, из этого ничего не вышло, а обман был раскрыт.

Более того, в ходе разбирательств по «делу Shell» на суде Тихонов озвучил версию, что фирма «T Capital LTD» связана с известным предпринимателем Шалвой Чигиринским. Мол, буква Т в названии «T Capital LTD» означает «Tchigirinsky» (Чигиринский).

Все дело в том, что сын Шалвы Чигиринского Вадим одно время действительно работал в «Совфрахте», с которым у отца были партнерские отношения. В 2005 году «Совфрахт» даже заключил контракт с Sibir Energy, около 46% которой в тот момент контролировали структуры Чигиринского, на полное логистическое обслуживание Московского НПЗ.

Таким образом, в скандал с «Совфрахтом» были впутаны и другие влиятельные бизнесмены. Любопытно, но на фоне этого с «Совфрахтом» резко сократила свою работу «Роснефть». Крупнейшая государственная нефтяная компания просто не захотела связываться с такой скандальной структурой, как «Совфрахт».

Латвийская схема

Вымогательство у нефтяных компаний вскоре вышло «Совфрахту» боком. В результате проверки Shell выяснила, что вся эта сеть офшоров «Совфрахта» и Александра Иванова в частности служит единственной цели - сокрытию прибылей от своих миноритарных акционеров и налоговых служб тех стран, где работает «Совфрахт». В итоге в Латвии разразился настоящий скандал.

Там местного предпринимателя Артиса Хартманиса обвинили в отмывании $280 миллионов долларов через свою оффшорную структуру Comsail. Артис Хартманис выступал контрагентом Александра Иванова, который через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, выводил денежные средства из России. Деньги отмывались через банк UBS (Цюрих)

Эксперты отмечают, что до этого скандала (когда вскрылась связь между Хартманисом и «Совфрахтом») в отставку был отправлен глава Управления разведки латвийского Бюро по защите Конституции Айгар Борс. Как сообщали СМИ, его супруга была деловым партнером Хартманиса.

Как «Совфрахт» российских чиновников коррумпирует?

Не только иностранные чиновники и бизнесмены замешаны в коррупционных скандалах, связанных с «Совфрахтом». К уголовной ответственности из-за «темных делишек» Пурима и Иванова уже привлекались и представители российской власти.

К примеру, бывший министр имущественных и земельных отношений Астраханской области Нина Попова так и не смогла избежать наказания за действия, выгоду от которых получил «Совфрахт». Ее решением суда признали виновной в превышении должностных полномочий .

Эта чиновница в 2006 году помогла «Совфрахту» получить контроль над Астраханским морским рыбным портом, а причальная стенка, которую правительство не имело права продавать частной структуре, была сдана «компании в аренду за 3,2 млн руб. при рыночных ставках подобной аренды в 9–14 млн руб.

В итоге «Совфрахт» почти задаром получил контрольный пакет предприятия, преобразованного в ЗАО «Астраханский морской порт». Не долго думая, эта транспортная компания продала «Астраханский морской порт» фирме AEON Corporation Романа Троценко, а выручка порта в 2012 году составила около 64 млн руб.

Получается, что, благодаря «Совфрахту», государство теряет не только деньги, но и прибыльные активы. Весь свой бизнес господа Пурим и Иванов, по сути, строят на коррупции.

Но после того, как «Совфрахтом» заинтересовались силовики ситуация может измениться. Похоже, что вскоре руководству и владельцам этой транспортной корпорации придется ответить перед российским правосудием – по всей строгости закона.

Источник:moscow-post