Обналичка стала депутатским делом
11 Марта 2014

• Версия для печати

В деле о миллиардах из Дагестана появился новый фигурант

В одном из самых громких "экономических" дел последних лет — о незаконном обналичивании более 100 млрд руб.— появился новый фигурант. По версии следствия, Абдулла Гасанов, депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана, был руководителем преступной группы, занимавшейся поиском фирм-однодневок и банковских реквизитов для обеспечения переброски денежных потоков из Дагестана в столицу. Появление в уголовном деле депутата, имеющего статус спецсубъекта, стало поводом для передачи материалов расследования из МВД в СКР.

Как стало известно "Ъ", причастность депутата муниципального образования Левашинский район Абдуллы Гасанова к обналичиванию многомиллиардных сумм была выявлена сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Поскольку депутат является спецсубъектом, материалы в отношении него были переданы в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.

Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК. В мае 2012 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, но задержания подозреваемых начались только 28 марта прошлого года, когда сыщики уже раскрыли каналы, по которым перевозились деньги. Аферисты, действовавшие в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, предлагали бизнесменам обналичить любые суммы, наличность для этого доставлялась курьерами из Махачкалы. Для придания сделкам видимости законности деньги клиентов (например, из Москвы) переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, там обналичивались и также возвращались в столицу. По прикидкам оперативников, действовал канал обналички около семи лет, через него было перекачано до 100 млрд руб.

Задержание подозреваемых напоминало войсковую спецоперацию. Тогда оперативники отследили доставку на броневиках в аэропорт Махачкалы около полумиллиарда рублей. Деньги сопровождали охранники ЧОП "Карат-1". Во Внуково курьеров встречали бойцы того же "Карата" на трех бронемашинах. После погрузки денег броневики были блокированы бойцами полицейского спецназа "Рысь". Курьеры отказались открыть двери бронемашин, а одна их них попыталась прорваться. Сдались перевозчики денег, лишь когда спецназовцы начали ломать бронированные стекла кувалдами. В машинах было найдено несколько тюков с 600 млн руб. и еще около 45 млн руб. лежали в сумках курьеров. По документам они числились как печатная продукция. Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках. Под стражу взяли совладельца ЧОП "Карат-1" Магомедрасула Каратова, прибывшего с ценным грузом, сопровождавшего его некоего Магомедова и предполагаемого руководителя подпольного РКЦ в Химках Кузнецова. Спустя две недели в Махачкале был задержан второй руководитель "Карата-1", родной брат ранее задержанного Магомед Каратов. Их обвинили по ст. 172 и 210 УК и арестовали.

В ходе дальнейшего расследования оперативники ГУЭБиПК вышли и на Абдуллу Гасанова. По версии следствия, братья Каратовы отвечали в ОПС лишь за перевозку денег, а депутат Гасанов руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и находила банковские реквизиты для платежных документов.

Адвокат Магомеда Каратова Чингиз Эфендиев заявил "Ъ", что осведомлен о передаче дела в СКР, но не знает о появлении нового фигуранта. "Мой подзащитный вину не признает и не видит в своих действиях состава преступления",— заявил защитник.

Интересно, что перевозка денег из Махачкалы и ранее провоцировала скандалы. В сентябре 2008 года сотрудники транспортной милиции задержали во Внуково двух курьеров (один из "Карата"), которые привезли сумки с 348 млн руб., более $1,7 млн и почти €650 тыс. Спустя два дня были задержаны еще два чоповца, которые привезли в Москву свыше 47 млн руб. Эти деньги предназначались ряду столичных предпринимателей — выходцев из Дагестана. На этот раз обвиняемыми стали сами офицеры МВД: троим из них было предъявлено обвинение в том, что при пересчете денег они похитили более 20 млн руб. В рамках следствия проверялась версия, что часть украденных денег пошла на финансирование ФК МВД, где прошли обыски. В итоге претензии к клубу были сняты, а офицеры получили от пяти до семи лет лишения свободы.

Владимир Ъ-Баринов

Источник: "Ъ"