Создателю Liberty Reserve светит 20 лет в Штатах
3 Февраля 2016

• Версия для печати

Фото: Marilyn Church FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO ARCHIVES. NO SALES / Reuters

Выходец из СССР Артур Будовский, известный тем, что создал анонимную банковскую систему Liberty Reserve, которая стала крупнейшим мировым центром отмывания криминального капитала, покаялся в американском суде. Он признал себя виновным по одному, но самому серьезному пункту обвинения — об отмывании капитала при помощи кибервалюты. За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ряд сообщников Будовского, среди которых были и россияне, уже получили приговоры.

«Будовский основал и руководил Liberty Reserve — подпольной кибербанковской системой, через которую были отмыты сотни миллионов долларов, принадлежащих криминальному миру,— заявил в суде прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара.— Единственной свободой, которую обеспечивал Будовский и его Liberty Reserve, была свобода совершать преступления и получать на этом прибыль. Теперь он предстал перед законным американским судом и потеряет собственную свободу».

«Мировая прачечная», как прозвали Liberty Reserve в некоторых американских СМИ, возникла на базе первого предприятия Будовского — GoldAge, представлявшей сервис конвертации национальных валют через цифровую E Gold. В 2007 году компания была закрыта, а ее основатель отделался пятилетним условным сроком за проведение финансовых операций без лицензии. После этого он отказался от американского гражданства и перебрался на жительство в Коста-Рику. В иммиграционном офисе он сказал правду о причине переселения — он обеспокоен тем, что разрабатываемые им программы «могут попасть под уголовную ответственность на территории США». В 2011 году он получил гражданство Коста-Рики, женившись на местной уличной лоточницe, торговавшей перчеными пирожками с мясом и сыром.

Клиентом Liberty Reserve мог стать всякий, имеющий электронный почтовый ящик, иной информации не требовалось. Будовский зарабатывал на конвертации и переводе, расценки были более чем приемлемыми — 1% от суммы трансакции, за дополнительные 75 центов можно было оформить анонимность сервиса, то есть провести операцию без указания счета, с которого пришел перевод.

Спецслужбы США вышли на след подпольного банка во время расследования других махинаций — было замечено, что огромное количество сделок совершалось через Liberty Reserve. Начиная с 2010 года коста-риканская компания работала под негласным контролем силовиков, причем в конечном итоге к ее разоблачению были подключены спецслужбы 17 стран. Будовский, чувствуя неладное, сначала нанял частного детектива, чтобы тот узнал, кто интересуется бизнесменом, а затем стал прятать активы в разных странах. На момент закрытия компании в мае 2013 года клиентами Liberty Reserve значились свыше 5 млн человек, а объем трансакций превысил $16 млрд (в суде Будовский, однако, взял на себя ответственность только за $250 млн). Как следует из материалов обвинения, его услугами пользовались мошенники с кредитными картами, хакеры, торговцы наркотиками и детской порнографией. Шесть соучастников Будовского — сотрудники его компании, среди которых оказался и один россиянин,— были осуждены ранее.

Самого Будовского погубила страсть к путешествиям — он был арестован в мае 2013 года в Испании и через полтора года экстрадирован в США. Так он вернулся на бывшую родину, где ему теперь предстоит отбывать наказание.

Обвиняемый признал вину буквально в последние часы перед началом суда, что позволило ему избежать детального разбирательства. Теперь судья Денис Кот вынесет ему приговор 6 мая нынешнего года.

Источник: КоммерсантЪ