Компромат | все материалы раздела
Томский нефтяник незаконно вывел на Кипр почти миллиард рублей
18 Августа 2018
Специалисты томской таможни, томской транспортной прокуратуры и УМВД России по Томской области совместно установили, что собственники нефтяного предприятия, заказавшего оборудование, являются акционерами кипрской фирмы, на чей счет упали деньги. То есть, руководитель компании перевел деньги самому себе и нарушил п. 2 ч. 1 ст. 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Она предписывает гражданам России возвращать обратно валюту, потраченную на товары, которые так и не были ввезены в страну.
По данному факту возбудили дело об административном правонарушении и уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Сумма «потерянная» за границей превышает 30 млн рублей, поэтому махинации приписывается «особо крупный размер». Все это грозит предприимчивому нефтянику лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Источник: https://glavportal.com/materials/tomskiy_neftyanik_nezakonno_vyvel_na_kipr_pochti_m/
Обсуждение статьи
Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.
Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.
Добавить сообщение
Опрос
Чем окончится вооруженный конфликт ХАМАСа и Израиля?
Stringer.Слухи
- Навальный оставил мемуары.Алексей Навальный написал автобиографию перед смертью, которая будет опубликована в этом году, сообщила в четверг его вдова Юлия Навальная, раскрыв существование текста, о существовании которого знало только его ближайшее окружен
- Чемпион по созданию слухов Валерий Соловей умер вчера в своей панельной пятиэтажке на окраине Львова
- Собчак из Литвы передала на волю маляву
- Украсть все и сесть
- Рецепты Путина
Stringer: главное
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя. Вместо того чтобы лететь за Полярный круг разыскивать тело мужа, эта женщина вылезла на трибуну Мюнхенской конференции по безопасности и улыбаясь сделала заявление, что поднимет знамя мужа и возглавит...чт
mediametrics.ru
Stringer.Top-10
- В колонии "Полярный волк" внезапно умер Алексей Навальный
- Почему Быков и Акунин купились на розыгрыш?
- Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя
- Могильный холод
- Никита Исаев умер в поезде
- Мария Певчих - это крот
- Если мы все начнем говорить правду, ЭТОТ мир рухнет...
- Начались пляски вокруг вакцины, зарегистрированной в России
- Скандал из-за сына Владимира Соловьева
- Невозвращенцы