Роскошная жизнь налогового инспектора Степановой
22 Апреля 2011

• Версия для печати

Ольга Степанова – в 2001–2011 годах руководитель Инспекции ФНС № 28 по г. Москве. В настоящее время работает в «Рособоронпоставке» в структуре Министерства обороны Российской Федерации.

Преступление: Ольга Степанова в течение одного дня (24 декабря 2007 года) одобрила возврат из казны 153 миллионов долларов США под видом «переплаченного» налога на прибыль на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных решений без проведения предусмотренных законом проверок.

Муж: Владлен Степанов

Систематические хищения: В течение 2006-2008 гг. Ольга Степанова многократна одобряла возвраты налогов из бюджета РФ. В целом одной и той же преступной группой, по одной и той же схеме был организован возврат более 415 миллионов долларов США (11,2 миллиардов рублей), которые были перечислены в один и тот же банк (Универсальный сберегательный банк). В апреле 2011 Управление ФНС по Москве объявило об обнаружении дополнительно незаконных возвратов налогов на сумму 163 миллиона долларов США (4,4 миллиарда рублей), одобренных Степановой в 2009-2010 годах.

Непосредственные соучастники в ИФНС № 28 по г. Москве: Елена Анисимова и Ольга Царева — заместители Руководителя. Начальник отдела урегулирования задолженности Ольга Давыдова, начальник отдела учета и отчетности Екатерина Фролова, начальник отдела камеральных проверок Ольга Цымай и сотрудник Олеся Шаргородская (см. Решение о возврате от 24 декабря 2007 года).

>Активы приобретенные после совершения преступления

См. ниже активы, которыми сегодня владеет семья Степановых: недвижимость, оффшорные компании, оффшорные банковские счета, путешествия. Сравни их с официальными налоговыми декларациями.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Земельный участок в Подмосковье

Ориентировочная стоимость 12 000 000 долларов США.

Участок площадью 60 соток (0,6 га) расположен на территории парка-усадьбы Архангельское рядом с Рублево-Успенским шоссе (Московская область) и зарегистрирован на мать Владлена Степанова пенсионного возраста.

Карта

Координаты: +55° 46′ 43.27″, +37° 18′ 37.81″

Документы о собственности

Загородная усадьба в Подмосковье

Ориентировочная стоимость строительства 8 212 000 долларов США

Усадьба общей площадью 1,100 кв.м. расположена на территории принадлежащего матери Владлена Степанова участка в парке-усадьбе Архангельское по адресу: Московская область, Архангельское, пос. «Дачный».

Усадьба состоит из основного дома площадью 800 кв.м., оборудованного тренажерным залом, винным погребом, биллиардной комнатой, домашним кинотеатром и банным комплексом.

Помимо основного дома на участке находится «гостевой дом» площадью 300 кв.м. и гаражом на два машиноместа.

В настоящее время усадьба нигде не зарегистрирована, и поэтому официально она как бы не существует. Однако ее хорошо видно на снимках из космоса:

ОТКРЫТЬ КАРТУ

Дом спроектирован одним из самых престижных и дорогих архитекторов России Алексеем Козырем по специальному заказу четы Степановых. Проект получил серебряную медаль на Всероссийском конкурсе проектов загородных усадеб.

Дополнительные фотографии и чертежи дома на отдельной странице

Вилла на Адриатике (Бар, Черногория)

Вилла расположена на живописном склоне с видом на Адриатическое море вблизи города Бар.

В счет оплаты этого приобретения семьи Степановых было произведено 10 переводов на общую сумму 471,000 долларов США (pdf). Платежи стали поступать застройщику через два месяца после того, как госпожа Степанова одобрила в течение одного дня возврат 153 миллионов долларов США из российского бюджета по подложным документам.

Ориентировочная стоимость виллы сегодня составляет 700 000 долларов США.

D240

Вилла в Объединенных Арабских Эмиратах

Строение расположено по адресу: F48, Пальм Джумейра, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты и зарегистрирована на имя Владлена Степанова.

Вилла № F48 – это изысканное строение площадью 452 кв.м. на самом берегу Персидского залива с земельным участком и бассейном, 6 спальнями, 7 санузлами, террасой площадью 53 кв.м. и гаражом на два машиноместа. Интерьер вилы оформлен с использованием эксклюзивных отделочных материалов: мрамора и махогона.

Вилла была приобретена на имя Владлена Степанова 14 сентября 2008 года, то есть через 8 месяцев после того, как его жена одобрила возврат из казны 153 миллионов долларов налогов по подложным документам.

Вилла построена компанией Nakheel. http://www.palmjumeirah.ae/property-info.php?developmentId=1&styleId=25.

Рыночная стоимость виллы в Дубаи в настоящее время составляет $3 000 000 долларов США.

Дополнительные фотографии виллы на отдельный странице

Две эксклюзивные квартиры в комплексе «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» в Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты.

Две роскошные квартиры №№ 428 и 530 площадью 183 кв.м. каждая расположены в одном из самых дорогих и престижных комплексов курорта Дубай. Каждая из них помимо гостиной и двух спален имеет балкон площадью 26,9 кв.м., а также 3 санузла.

Оплата двух квартир в комплексе «Кемпински Джумейра Пальм Рисорт» в интересах Владлена Степанова осуществлялась путем последовательных взносов в течение 2007-2008 гг.

В общей сложности было произведено 7 платежей на общую сумму 2 700 000 долларов США (общая стоимость всех взносов должна была составить US$ 4 000 000 согласно прейскуранту). Из представленных платежных документов видно, что деньги были перечислены в оплату квартир, принадлежащих Владлену Степанову. Строительство комплекса в настоящее время продолжается, приобретенные Степановыми квартиры пока не зарегистрированы.

Дополнительные фотографии квартир в «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» на отдельный странце

Расценки на квартиры в «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра»

Платежные документы

C того же счета, , что и квартиры Степановых были оплачены еще две квартиры, приобретенные в этом же комплексе «Кемпински Пальм Джумейра Рисорт» двумя заместителями Ольги Степановой в налоговой инспекции №28 по г. Москве.

Посмотреть на принадлежащие заместителям Степановой по налоговой инспекции №28 Ольге Царевой и Елене Анисимовой квартиры в комплексе «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра» стоимостью 2 миллиона долларов США каждая и копии соответствующих платежных документов.

[Скачать документ в формате PDF]

D252

Расписание зарубежных поездок супругов Ольги и Владлена Степановых

[Скачать документ в формате PDF]

D242

Оффшорные компании Владлена Степанова

Документы, подтверждающие владение Степановым по-крайней мере двух оффшоных компаний на Британских Виргинских осторвах и на Кипре.

Arivust Holdings Limited (Кипр)

[Скачать документ в формате PDF]

D244

Ailkate Properties Inc. (Британские Виргинские острова)

[Скачать документ в формате PDF]

D245

Оффшорные счета Владлена Степанова

Arivust Holdings Limited (Кипр)

Accounts in Credit Suisse, Zurich

0835-1300256-72 USD

0835-1300256-72-1 EUR

IBAN USD CH38 0183 5130 0256 7200 0

[Скачать документ в формате PDF]

D253

Ailkate Properties Inc. (Британские Виргинские острова)

IBC N 1382955

Address: Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands

Account 0835-1488763-52 in Credit Suisse, Zurich

[Скачать документ в формате PDF]

D254

Задекларированный доход

Согласно поданым налоговым декларациям, среднегодовой доход семьи Степановых в 2006-2009 годах составил сумму, эквивалентную 38 381 долларам США. T

Заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Ольги Степановой

D259

Оригинал материала: russian-untouchables.com