Pедакция не отвечает за содержание заимствованных материалов

Новости | все материалы раздела

Следы активов "Евротраста" ищут в квартирах
18 Сентября 2014

Как стало известно "Ъ", вчера в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 2,3 млрд руб. был задержан бывший исполняющий обязанности председателя правления банка "Евротраст" Петр Журин. Его задержанию предшествовали масштабные обыски и выемки документов, в которых участвовало около ста сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следственного департамента МВД. Следственные мероприятия, в частности, проводились в офисе банка и квартирах его бывших руководителей, среди которых экс-президент "Евротраста" Андрей Крысин, а также Михаил Плякин, долгое время занимавший пост председателя правления.

Следственные действия в рамках расследования обстоятельств вывода активов ЗАО "КБ "Евротраст"" начались одновременно по нескольким адресам вчера около десяти часов утра. Обыски и выемки проводили сотрудники следственного департамента МВД при поддержке оперативников ГУЭБиПК. Помимо офиса банка следственно-оперативные мероприятия проводились в квартирах бывших топ-менеджеров "Евротраста", в частности экс-президента и совладельца банка Андрея Крысина (ему принадлежало 6,36% акций ЗАО) и Михаила Плякина, долгое время занимавшего пост председателя правления банка. Кроме того, следователи и сыщики побывали и у Петра Журина, который исполнял обязанности председателя правления "Евротраста" перед его крахом. Полицейских в первую очередь интересовали финансовые и другие документы, связанные с операциями по выводу активов банка накануне отзыва у него лицензии, который состоялся 11 февраля этого года.

В МВД, подтвердив "Ъ" факт проведения следственных действий, не стали раскрывать подробности расследования уголовного дела, в рамках которого они проводились, отметив лишь, что один из фигурантов был вчера задержан. В полицейском ведомстве назвать его отказались, источники же "Ъ" сообщили, что речь идет о Петре Журине. Он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

Как рассказали источники "Ъ", само уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) летом этого года, после обращения в полицию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В заявлении говорилось, что сотрудники АСВ, проведя аудит "Евротраста" после отзыва у него лицензии, обнаружили, что из КБ были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 млрд руб.

Стоит отметить, что крупнейшим кредитором "Евротраста" являлось ОАО "Уралкалий", которое разместило здесь в прошлом году депозит на сумму $34,07 млн. К 31 декабря 2013 года банк должен был перечислить "Уралкалию" $35 млн, однако вместо этого в январе 2014 года ограничился платежом на сумму $930 тыс., а все дальнейшие переговоры компании с руководством банка окончились безрезультатно. 20 марта "Евротраст" был признан судом банкротом. Как затем отмечали сотрудники АСВ, в ходе конкурсного производства было выявлено, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за девять месяцев 2013 года превысил 7 млрд руб., а также в мошеннические операции с использованием вексельных схем и выдачей фиктивных гарантий банка. Общая сумма требований клиентов банка составляет сейчас 4,5 млрд руб.

Стоит отметить, что правоохранительные органы не впервые интересуются деятельностью "Евротраста". Так, в 2003 году тогдашний министр внутренних дел РФ Борис Грызлов заявлял, что сотрудники банка "обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму $258 млн". А год спустя бывшие начальник кредитного отдела банка Нина Красницкая и начальник управления операций на денежном рынке "Евротраста" Александр Мирзоян были приговорены к четырем годам лишения свободы каждый.

Сейчас же источники "Ъ" отмечают, что в уголовном деле "Евротраста", не исключено, вскоре могут появиться новые фигуранты.

Поделиться:

Обсуждение статьи

Страницы: 1 |

Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.

Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.

Добавить сообщение




Опрос

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ВОЙНА?

Личный дневник автораВ связи с закономерной кончиной укро-бандеровского Фейсбука, автор переместился в Телеграм: https://t.me/ISTRINGER и ЖЖ . Теперь вы регулярно можете читать размышлизмы автора на его канале в Телеграм и ЖЖ До скорой встречи

Новая книга Елены Токаревой

Иероглиф

Stringer: главное

Уничтожен пункт управления украинских войск в нем было 50 украинских генералов и офицеров


Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования Калибр нанесли удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача в момент, когда там проходило рабочее с

 

mediametrics.ru

Новости в формате RSS

Новотека

Загружается, подождите...

Реклама


Еще «Новости»

Новотека

Загружается, подождите...
Рейтинг@Mail.ru
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)