Замглавы «Опоры России» задержан в Казани за аферы с маткапиталом
19 Ноября 2013

• Версия для печати

В Татарстане по решению следственного департамента МВД России задержан Павел Сигал, который является первым вице-президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», а также учредителем нескольких компаний, работающих в сфере микрофинансирования.

Сигал подозревается в организации многомиллиардной аферы, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала.

О масштабной спецоперации по задержанию подозреваемых, прошедшей практически одновременно в девяти регионах России, сообщает МВД РФ.

По информации ведомства, оперативники были направлены в Татарстан, Пермский и Ставропольский края, а также Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области.

Группа действовала с 2010 по 2012 годы. За это время, по предварительным данным, они смогли заработать свыше 10,5 миллиардов рублей. Подозреваемые использовали около 400 фирм, внешне никак не связанных общей деятельностью. Участники аферы собирали данные о неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими заболеваниями, и предлагали им получить «живые» деньги по материнским сертификатам. В дальнейшем с женщинами заключались договоры о целевом займе, по которым выдавались деньги на покупку жилья. Займы, как правило, оформлялись на сумму маткапитала, но фактически средства заемщикам не перечислялись. Затем от лица матерей члены группы приобретали жилье — в основном, малые доли в квартирах, ветхих домах и помещениях, непригодных для проживания. После чего в госорганы предоставлялся необходимый пакет документов — справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком — и сертификат погашался переводом денег на счет подставных фирм. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, но, как правило, от 30 до 80 процентов присваивали.

По информации МВД России, расследованием уголовных дел, которые объединены в одно производство, займется следственный департамент ведомства. Задержанных доставят в Москву для следственных действий.

Источник: news.mail.ru

Подозреваемый в афере с маткапиталом владеет банком и НПФ

МВД России сообщило о раскрытии аферы с незаконным обналичиванием материнского капитала, которая позволила мошенникам получить 10,5 миллиардов рублей. Предполагаемым организатором схемы в полиции назвали вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, владеющего микрофинансовой организацией, а также банком, страховой компанией и НПФ.

МОСКВА, 19 ноя — Прайм. Проходящему по делу о многомиллиардной афере с материнским капиталом первому вице-президенту «Опоры России» Павлу Сигалу принадлежит не только упоминаемая МВД микрофинансовая организация, но целая группа активов, в том числе банк, страховая компания и НПФ.

МВД России во вторник сообщило о раскрытии аферы с незаконным обналичиванием материнского капитала и задержании девяти подозреваемых. Предполагаемым организатором схемы в полиции назвали руководителя ООО «Управляющая компания “Центр микрофинансирования”, а также учредителя ООО “Центр микрофинансирования” и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России. По данным системы “БИР-Аналитик”, это Павел Сигал, который является президентом НП “Сигал финансовая группа”.

По данным с сайта ООО “Центр микрофинансирования”, компания работает в большинстве регионов РФ и оказывает услуги в 320 городах. Компания предлагает взять среднесрочный заем на три месяца под 18,5% в месяц на сумму до 408,960 тысячи рублей на улучшение жилищных условий, на образование детей, на формирование пенсии матери, который впоследствии может быть погашен за счет средств материнского капитала. По информации компании, за десять лет работы она выдала 940 тысяч займов на общую сумму 24 миллиарда рублей.

“Основной целью развития компаний группы „Центр микрофинансирования“ — выйти в мировые лидеры микрофинансовой отрасли по количеству офисов, качеству обслуживания, по объему предоставляемых финансовых услуг”, — говорится на сайте финансовой группы “Сигал”.

ООО “Центр микрофинансирования” не комментирует ситуацию, дозвониться по телефону горячей линии компании невозможно, но сайт компании и группы продолжают работать. “Мы ничего не комментируем. Позвоните через неделю”, — посоветовали корреспонденту “Прайма” в пресс-службе компании.

ООО “Управляющая Компания „Центр Микрофинансирования“, также упоминавшаяся в сообщении МВД, осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования, в том числе за счет целевых ресурсов ОАО „МСП Банк“ („дочка“ ВЭБа по кредитованию малого и среднего бизнеса).

Другие лица

В состав „Сигал групп“ также входят ЗАО ГКБ „Автоградбанк“, финансовая компания „Сигал инвест“, кредитный потребительский кооператив „Народная касса взаимопомощи г. Казань“, страховая компания „Новый век“, НПФ „Право“, страховое агентство „МСБ-страхование“, издание „Известия Татарстана“, а также коллекторское агентство „Ресурсы“. Почти все компании зарегистрированы в Татарстане.

Чем известен Павел СигалАвтоградбанк основан в 1991 году, в число акционеров входит Павел Сигал с долей 19,3%, кроме того он контролирует ряд ООО, которым принадлежит почти 71% акций банка. По данным „РИА Рейтинг“, по итогам девяти месяцев банк занимает 331 место по размеру активов с показателем 7,4 миллиарда рублей и 259 место по объему депозитов физических лиц с показателем 3,6 миллиарда рублей. Значительную долю в общем объеме выданных банком ипотечных кредитов занимают кредиты, предоставленные по программам с использованием материнского капитала, отмечается на сайте банка.

НПФ „Право“ находился по итогам первого полугодия 2013 года на 69-ом месте среди всех НПФ по объему пенсионных накоплений с суммой 248,4 миллиона рублей, на 109-ом месте по объему пенсионных резервов с суммой 7,96 миллиона рублей, на 92 месте по размеру собственного имущества (382 миллиона рублей) и на 102 месте по размеру объема имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) с величиной 102,5 миллиона рублей при минимально установленном нормативе в 100 миллионов рублей. Сигал является председателем совета этого НПФ.

Согласно ренкингу „Прайм Страхование“, страховая компания „Новый век“ по итогам первого квартала текущего года компания занимала 288-е место среди российских страховщиков по объему премий. Сборы компании за этот период составляли 19,8 миллиона рублей, выплаты — 383 тысячи рублей. Компания зарегистрирована в Москве, уставный капитал составляет 122 миллиона рублей.

Биография Павла Сигала

Павел Абрамович Сигал - первый вице-президент "ОПОРЫ России" по региональному развитию

Павел Абрамович Сигал родился 5 июня 1954 году в городе Винница (Украина).

В 1977 году окончил с отличием инженерный факультет Казанского химико-технологического института, в 1984 году — аспирантуру Московского химико-технологического института, в 1989 году — вечернее отделение механико-математического факультета Казанского государственного университета.

В 1995 году в Казанском финансово-экономическом институте прошел курс лекций и сдал экзамен в соответствии с программой подготовки специалистов по антикризисному управлению, оценки бизнеса и оценки недвижимости и получил свидетельство и сертификат Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению как антикризисный управляющий оценщик бизнеса и оценщик недвижимости.

Кандидат технических наук.

В 1978-1989 годах — инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Казанского химико-технологического института.

В 1989 году создал и до 1996 года возглавлял "Научно-технический центр — Экология" (в 1989-1991 годах — базовый центр Госкомприроды Республики Татарстан).

В 1990 году создал "Татэкобанк".

В 1992 году, помимо работы в НТЦ "Экология", создал Инновационную аппаратурно-технологическую ассоциацию (ИНАТА), где вплоть до 1999 года был генеральным директором.

С 1996 года по 1998 год — генеральный директор ОАО "Диона" (швейная фабрика).

В апреле 1998 года Павел Сигал объединил три швейных фабрики и создал новое швейное объединение "Альтон", избран его генеральным директором.

В 2002 году создал и возглавил "Центр микрофинансирования", который с 2007 года является крупнейшей в России микрофинансовой организацией, имеющей филиалы в 328 городах РФ.

Павел Сигал — один из создателей Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", с марта 2002 года — председатель регионального отделения "Опоры России" в Татарстане, с 2005 года — вице-президент "Опоры России", с 2012 года — первый вице-президент по региональному развитию.

С 2010 года председатель Совета регионов "Опора России".

Павел Сигал — глава Совета по экономической политике и развитию предпринимательства при главном Федеральном инспекторе по Республике Татарстан (с 2000 года), сопредседатель Общественно-консультационного Совета при управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (с 2006 года), председатель Координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства правительства Татарстана (с 2008 года), председатель комиссии по экономике, развитию предпринимательства и других институтов рынка Общественной палаты Татарстана (2006-2008).

C апреля 2011 года он возглавляет кафедру "Инновационного предпринимательства и финансового менеджмента" Казанского государственного технологического университета (ГОУ ВПО КГТУ), в октябре 2012 года назначен проректором по инвестициям ГОУ ВПО КГТУ.

Решением председателя правительства РФ Владимира Путина включен в федеральный резерв управленческих кадров (с ноября 2011 года).

Павел Сигал имеет 43 авторских свидетельства и патента, является автором и соавтором более чем 25 научных публикаций, удостоен благодарности Правительства РФ за активное участие в реализации задач модернизации отечественной экономики.

Источник: РИА Новости