Pедакция не отвечает за содержание заимствованных материалов

Компромат | все материалы раздела

Не ходите в Deutsche Bank там мышка живет деньги отмоет и хвост отгрызет
21 Мая 2015

Один из крупнейших банков Германии - Deutsche Bank - проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания средств в его московском филиале, сообщает со ссылкой на осведомленные источники интернет-портал немецкого журнала Manager Magazin.

По данным издания, речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро", отмытых при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. Источник журнала из концерна Deutsche Bank отметил, что "если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил источник финансовых поступлений, то подобного рода операция никогда бы не состоялась".

Обстоятельства произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи и эксперты. Они ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.

По данным Manager Magazin, московский филиал Deutsche Bank отправил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до завершения внутреннего расследования.

Представитель Bafin сообщил AFP, что ведомство знакомо с сообщениями о злоупотреблениях в московском офисе Deutsche Bank, но отказался от дальнейших комментариев.

Нынешний скандал разразился в тот момент, когда к руководству Deutsche Bank возникли претензии со стороны мюнхенской прокуратуры. Менеджмент банка обвинили в создании помех расследованию и даче заведомо ложных показаний по делу о банкротстве медиаимперии немецкого магната Лео Кирха (Leo Kirch). По информации прокурора, банк регулярно и преднамеренно затруднял передачу необходимых следствию данных. В Мюнхене 28 апреля на скамье подсудимых оказался сопредседатель правления Юрген Фитшен (Jürgen Fitschen) и четверо топ-менеджеров.

newsru.com

Поделиться:

Обсуждение статьи

Страницы: 1 |

Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.

Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.

Добавить сообщение




Личный дневник автора
Убитые курорты
Иероглиф

Stringer: главное

Шваб хочет натянуть мир на свой...


Если у человека денег больше, чем у бюджета самой большой страны, или даже нескольких стран, то он обязательно захочет быть властелином мира...И самое интересно, что прет мужиков не по-детски. Не успев еще натянуть мир, они уже пишут победные книжки. Соч

 

mediametrics.ru

Опрос

Следует ли Собянину во время эпидемии продолжать менять плитку и бордюры?

Новости в формате RSS

Реклама


Еще «Компромат»

Рейтинг@Mail.ru
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)