Компромат | все материалы раздела
«Банкиры» успели вывести 10 миллиардов за рубеж
24 Ноября 2015
Сотрудники полиции задержали в Москве участников преступной группы, которые в ходе своей незаконной банковской деятельности вывели "в тень" около 10 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД РФ Елена Алексеева.
По данным полиции, в период с 2012 по 2015 год члены группы совершили незаконные финансовые операции, объем которых составляет более 10 млрд рублей. "В результате подозреваемые извлекли доход в размере более 400 миллионов рублей", - отметила Алексеева.
Как отмечает РБК , сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах, операционных кассах, транспортных средствах и квартирах членов преступной группы. В ходе следственных действий были изъяты печати, ключи «Банк — Клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Оперативники изъяли четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины. В них находились средства в различной валюте на общую сумму 54 млн руб. Также полиция арестовала расчетные счета фиктивных организаций, использовавшихся злоумышленниками.
В банковской ячейке одного из фигурантов обнаружены наличные денежные средства в сумме 52 млн рублей, ключи и документы от дорогих спортивных автомобилей, пишет «Интерфакс».
РБК напоминает, что в начале октября столичная полиция задержала подозреваемых в участии в преступной группе, которые, по данным правоохранителей, за четыре года вывели в теневой сектор экономики 50 млрд руб. Сообщалось, что преступники занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций. Общий доход подпольных банкиров составил около 1 млрд руб.
В мае 2015 года столичная полиция сообщила о задержании в Москве трех подпольных банкиров , которые за три года провели незаконные операции на 17 млрд руб. Доход от реализации этой схемы превысил 570 млн руб.
Источник: FLB
Обсуждение статьи
Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.
Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.
Добавить сообщение
Опрос
Чем окончится вооруженный конфликт ХАМАСа и Израиля?
Stringer.Слухи
Stringer: главное
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя. Вместо того чтобы лететь за Полярный круг разыскивать тело мужа, эта женщина вылезла на трибуну Мюнхенской конференции по безопасности и улыбаясь сделала заявление, что поднимет знамя мужа и возглавит...чт
mediametrics.ru
Stringer.Top-10
- Новые русские сенсации
- В колонии "Полярный волк" внезапно умер Алексей Навальный
- Могильный холод
- Невозвращенцы
- Мария Певчих - это крот
- Бегите из сетей!
- Почему Быков и Акунин купились на розыгрыш?
- Трегулову все-таки "ушли" из Третьяковки
- Начались пляски вокруг вакцины, зарегистрированной в России
- Можно ли считать Рамзана Кадырова моральным авторитетом?