Как отмыть преступные деньги в США
3 Февраля 2016

• Версия для печати

Легализовать преступные деньги в США оказалось весьма просто. Об этом свидетельствует отчет некоммерческой организации (НКО) «Global Witness». Активист организации снял на скрытую камеру переговоры с представителями 13 крупнейших юридических компаний Нью-Йорка. Двенадцать из них предложили схемы для легализации иностранного капитала с непонятным источником.

Активист НКО представлялся юристам советником министра одной из африканских стран, накопившего «праведным трудом» миллионы долларов. Эти деньги, якобы, он хочет потратить на реактивный самолет «Гольфстрим», особняк и яхту. Американские власти не должны обнаружить источник этих доходов. По легенде «советник министра» заработал эти деньги, помогая добывающим компаниям получать концессии на добычу ископаемых.

Авторы исследования уточняют, что все встречи с юристами были предварительными: договора составлено не было, а деньги — не переводились. Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.

Если говорить кратко, то расследование «Global Witness» выявило следующие факты:

Большинство появившихся на видео юристов отказались давать комментарии журналистам. Некоторые отметили, что «не разделяют методов «Global Witness». Один из прославившихся адвокатов, Джеральд Росс, заявил, что «предложил клиенту анонимные схемы не для того, чтобы тот мог спрятать деньги, но потому, что клиент боится быть ограбленным».

Американцы очень любят бороться с коррупцией и рассказывать другим, как именно это нужно делать. В США есть даже федеральный закон о борьбе с коррупцией в международной деятельности, имеющий экстерриториальное действие. Он действует с 1977 года, но активно начал применяться с 2005-го. Был целый ряд скандальных дел, ответчиками по которым стали крупные компании. Например, «Мерседес-Бенц рус», которая обвинялась в даче взяток российским должностным лицам и их родственникам и была приговорена к выплате штрафа свыше 27 миллионов долларов. По обвинению во взяточничестве можно попасть за решетку на два десятка лет. Особо пристально американцы любят наблюдать за коррупцией в других странах. При этом, по данным Всемирного Банка, на взятки и «отмывку» денег в США ежегодно уходит триллион долларов из непонятных источников. О том, насколько просто и совершенно легально отмыть финансы в Америке, говорит и это видео. Обратите внимание, специалисты по юридической этике- профессоры Уильям Саймон и Джон Лойбсдорф не нашли никаких нарушений в предложенных адвокатами схемах по анонимной легализации финансов. Невольно вспоминается римская поговорка про быка и Юпитера, или русская про бревно в глазу,

Владимир Киреев, эксперт фонда «Народная дипломатия».

Источник: Ридус