Новые поступления из-за границы
7 Апреля 2011

• Версия для печати

Дмитрий Котляренко

Как стало известно вчера, Кипр выдал России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп") Дмитрия Котляренко. По версии следствия, он является соучастником хищения средств из подмосковного бюджета на сумму 30 млрд руб. По этому делу также проходят бывший первый заместитель министра финансов правительства Московской области Валерий Носов, а также числящиеся в международном розыске бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его супруга, президент ООО "РИГрупп" Жанна Булок.

Решение о выдаче Дмитрия Котляренко было принято Верховным судом Кипра. О том, что он уже экстрадирован в Россию, вчера сообщило российское национальное бюро Интерпола.

Дмитрий Котляренко

В международный розыск Дмитрий Котляренко был объявлен в марте 2009 года. По версии следствия, в 2005-2008 годах он в составе "организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья". Для этого, считают следователи, злоумышленники заключили фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину (Московская область), а полученные под него целевые займы правительства Московской области перечислили на банковские счета в офшорных зонах. После чего деньги были присвоены и растрачены.

Кроме того, Дмитрий Котляренко вместе с бывшими министром финансов областного правительства Алексеем Кузнецовым и его первым заместителем Валерием Носовым (его дело в настоящий момент расследуется в следственном комитете при МВД РФ), а также женой господина Кузнецова Жанной Булок проходят по делу о незаконном завладении правом требования имущества правительства Московской области на сумму около 5,5 млрд руб, - пишет "Ъ". ------------------------------------------------------------

Тариэл Ониани

Тариэл Ониани (Мулухов).

Власти России выдали Испании одного из самых влиятельных криминальных авторитетов постсоветского пространства Тариэла Ониани (Мулухов). Вор в законе передан испанским правоохранительным органам на время — для проведения следственных действий, по завершении которых испанская сторона обязалась его вернуть назад. В России он отбывает десятилетний срок за похищение человека. Не исключено, что по отбытии этого наказания Ониани вновь передадут испанскому правосудию для проведения нового суда. Решение о временной экстрадиции Тариэла Ониани по запросу испанского судьи Фернандо Андреу принял заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Процедура передачи вора в законе представителям испанской полиции прошла вчера в аэропорту Домодедово. Туда Ониани привезли бойцы спецназа ФСИН. Криминальный авторитет более часа ожидал выдачи в окружении 12 автоматчиков рядом с входом в VIP-зал аэропорта, что вызвало у обычных пассажиров заметное беспокойство. Испанцы прислали в Москву за экстрадируемым персональный самолет, на котором он был доставлен в Мадрид.

Тариэла Ониани выдали испанским властям для проведения следственных действий в рамках так называемого дела русской мафии. Оно было возбуждено в июне 2005 года после полицейской операции "Оса", в ходе которой было задержано около 30 человек. Часть задержанных позднее отпустили, а остальным предъявили обвинение в создании преступного синдиката, отмывавшего деньги российского преступного мира путем вложения их в недвижимость в курортных городах Марбелья, Фуэнхирола, Бенальмадена и Торремолинос.

В результате перед судом предстали 12 человек — вор в законе Захарий Калашов (Шакро-молодой), его адвокат — известный в России юрист Александр Гофштейн, экс-советник первого президента РФ Бориса Ельцина — Олег Воронцов, грузинские бизнесмены — Михаил Мдинарадзе и Константин Асатиани, граждане Украины — Александр Минин, Наталья Серова, Алена Гоцуленко, а также четверо граждан Испании. Калашов, Мдинарадзе, Асатиани, Воронцов, Минин, а также Наталья Серова были признаны виновными. Самый суровый приговор был вынесен Захарию Калашову — семь с половиной лет тюремного заключения и штраф €20 млн. Четверо получили от двух до пяти лет лишения свободы и также были оштрафованы. Остальные обвиняемые, в том числе Александр Гофштейн и высокопоставленный сотрудник налоговой инспекции Испании Карлос Антонио Фернандес Асенсио, были полностью оправданы, - пишет "Ъ".-----------------------------------------

Адвокат Александр Гофштейн, обвиненный в отмывании денег своего клиента, уже давно в Москве. Последнее время в Испании ему дали возможность проживать с семьей. Мол бы остаться в чудесной стране после оправдания. Но...не захотел.

----------------------------------------------------------------------