Pедакция не отвечает за содержание заимствованных материалов

Компромат | все материалы раздела

Деньги Матвея Урина нашлись в «Евроситибанке»
27 Октября 2011

Следователи нашли и арестовали деньги, похищенные из банков, подконтрольных скандальному банкиру Матвею Урину. По версии следствия, около 800 млн рублей из «Уралфинпромбанка» и «Монетного дома» осели на счетах Игоря Безгина и Александра Дмитрука - бывших владельцев Соцгорбанка, который Банк России также включил в состав так называемой группы Урина.

Деньги, выведенные из «уринских» банков в 2010 году, нашлись в «Евроситибанке» на счетах Александра Дмитрука и Игоря Безгина. В настоящее время г-н Дмитрук возглавляет совет директоров этого банка, а г-н Безгин является членом этого совета директоров.

В распоряжении РБК daily есть два постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства в размере 177,674 млн руб на счетах г-на Безгина и 583,046 млн руб на счетах г-на Дмитрука в «Евроситибанке». Оба постановления вынесены 26 сентября следователем по особо важным делам первого отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Москве майором юстиции Пономаревым. Не исключено, что на арестованных счетах находились средства, полученные Дмитруком и Безгиным от продажи Соцгорбанка.

По версии Центробанка, в сентябре 2010 года оба банкира вместе с родственниками вывели из «Соцгорбанка» около 920 млн рублей. Одновременно с этим банк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и «Традо-банка» фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн руб. (см. РБК daily от 28 мая 2011 года). Иными словами, как считают в ЦБ, сама сделка по купле-продаже «Соцгорбанка» была фиктивной и проводилась исключительно с целью вывода средств из него.

Следствием было установлено, что с 23 марта по 24 декабря 2010 года Матвею Урину с подельниками удалось вывести из 5 банков (в том числе, Уралфинпромбанка» и «Монетного дома») не менее 15 млрд рублей. Как и в случае с Соцгорбанком, средства выводились через «Эдвантис Кэпитал», а также ряд других финансовых компаний - «Форвард Капитал», Ричмонд Секъюритис» и «Бест Инвесткент».

В мае Матвею Урину предъявлено обвинение в мошенничестве. По этому уголовному делу 5 банков - «Традо-банк», «Славянский банк», «Монетный дом», «Донбанк» и «Уралфинпромбанк» признаны потерпевшими. В связи с чем, представителя этих банков поданы иски на сумму более 15 млрд рублей.

Как установлено в ходе следствия, часть этих денег прошла через «Соцгорбанк», и в итоге с октября по ноябрь 2010 года) осели на счетах Дмитрука и Безгина в «Евроситибанке». Это имущество, как пишет следователь Пономарев, «добыто в результате расследуемых по уголовному делу и преступных действий обвиняемого Матвея Урина». Счета арестованы в целях обеспечения сохранности указанного имущества и предотвращения попыток незаконных действий с ним.

Оригинал материала: РБК daily

Поделиться:

Обсуждение статьи

Меркадер
Oct 27 2011 3:26PM

Вот к чему может привести грубость на дорогах.))

Страницы: 1 |

Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.

Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.

Добавить сообщение




Личный дневник автора

Новая книга Елены Токаревой

Иероглиф

Stringer: главное

"Экспертный совет" решил сделать Навального знатным кинематографистом


Кинокритики поссорились с Союзом кинематографистов из-за Алексея Навального. Кинокритики большинством голосов выдвинули Навального на премию Белый слон за расследование про путинский дворец. Андрон Кончаловский, родной брат главы Союза кинематографисто

 

mediametrics.ru

Опрос

Следует ли Собянину во время эпидемии продолжать менять плитку и бордюры?

Новости в формате RSS

Реклама


Еще «Компромат»

Рейтинг@Mail.ru
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)