Pедакция не отвечает за содержание заимствованных материалов

Компромат | все материалы раздела

В неустановленных лицах обозначилось женское
5 Июля 2013

Как стало известно "Ъ", в громком деле о хищении из бюджета 4,4 млрд руб. путем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям, не занимавшимся никакой финансово-хозяйственной деятельностью, появилась первая обвиняемая. Ею стала фигурантка "списка Магнитского" — бывшая сотрудница ИФНС N28 и Рособоронпоставки Ольга Цымай. По версии Следственного комитета России (СКР), она не только не проверяла документы по НДС, которые мошенники подавали в ее инспекцию, но и якобы помогала получать им деньги через ИФНС N25.

Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и находящегося в производстве старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Дениса Никандрова, преступная группа для хищения госсредств под видом возмещения НДС была организована "неустановленными лицами" в Москве еще в 2009 году. Зарегистрировав на подставные лица ООО "Брисстайл", "Люция", "Бизнесконсалт", "Крона", "Атлантида", "Экспрессфинанс", "Малахит", "Арт проект" и "Альфа строй", неустановленные преступники в неустановленное время изготовили пакеты документов, свидетельствующие о том, что все эти компании занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели в связи с этим право на возмещение НДС.

В 2009-2010 годах соответствующие документы были поданы участниками группы в ИФНС России N28 и N25 по Москве. Ольга Цымай, являясь начальником отдела камеральных проверок N1 ИФНС N28, как полагают в СКР, провела "фиктивные мероприятия" по проверке представленных для получения НДС документов, приобщив к материалам камеральных проверок бумаги, заранее подготовленные ее неустановленными сообщниками. В частности, она сама составила заключение, в соответствии с которым "Брисстайл" имел право на возмещение НДС. Кроме того, по версии следствия, она дала указание подчиненным о составлении заключений по проверкам операций компаний "Экспрессфинанс", "Атлантида", "Люция", "Бизнесконсалт" и "Крона". И к тому же с помощью опять-таки неустановленных сотрудников ИФНС N25 Ольга Цымай обеспечила проверки и прохождение бумаг на НДС от ООО "Малахит", ООО "Альфа строй" и ООО "Арт проект".

По окончании камеральных проверок, считает следствие, госпожа Цымай и неустановленные сотрудники инспекций "обеспечили" вынесение положительных решений о возмещении НДС указанным компаниям на общую сумму 4 447 905 218 руб.

Деньги на их счета, открытые в основном в Бенифит-банке и Сбербанке, поступили из управления Федерального казначейства по Москве траншами от 445 млн до 599 млн руб. с октября 2009 года по май 2010 года, после чего под фиктивные контракты, как считает следствие, были переведены на обналичивание в другие компании или выведены за границу. Например, 487 млн руб., возмещенные "Брисстайлу", оказались в ЗАО "Павнаст", а затем на счетах белорусского филиала некоей Ferdan Consult llp.

После аферы Ольга Цымай вслед за начальницей ИФНС N28 Ольгой Степановой ушла в Рособоронпоставку, где два года проработала на скромной должности заместителя начальника информационно-аналитического отдела. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении "Ъ", главное следственное управление СКР дважды в разных редакциях предъявило ей обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, отметив, что виновность экс-чиновницы подтверждается "всей совокупностью собранных по делу доказательств, показаниями свидетелей и результатами обысков". Госпожа Цымай свою вину не признала. Задерживать ее следователи не стали, ограничившись подписками о невыезде и надлежащем поведении. Госпожа Цымай от комментариев воздержалась, заявив "Ъ", что с прессой не общается. В свою очередь, Ольгу Степанову, которая, уволившись из Рособоронпоставки, уехала на лечение за границу, в СКР преследовать почему-то не стали. Во всяком случае, она не является фигуранткой уголовного дела.

Отметим, что дело о махинациях с НДС было возбуждено еще в 2009 году, а недавно следствие по нему было продлено до рекордных 33 месяцев, до сентября 2013 года. Напомним, что в этом году из него было выделено в отдельное производство дело бывших сотрудников УВД Юго-Западного административного округа Москвы Дмитрия Христофорова и Сергея Оганова, которым инкриминировали ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, они, также как и госпожа Цымай, проверяли фирмы, претендовавшие на возмещение НДС, не выходя из своих кабинетов.

Представители скончавшегося в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского не раз утверждали, что именно он вскрыл махинации с НДС, которые проводились через ИФНС N28 и N25. По их версии, к аферам были причастны именно силовики и сотрудники налоговых органов. В свою очередь, участники расследования намекали, что неустановленные мошенники как раз могли воспользоваться схемами, к разработке которых якобы был причастен сам господин Магнитский. Судя по тому, как развивается следствие, версия Hermitage Capital все-таки оказалась заслуживающей внимания.

В СКР результаты расследования официально оставили без комментариев, а в ФНС сообщили, что как раз ее сотрудники первыми обратили внимание на подозрительные возмещения НДС и обратились в правоохранительные органы — с этого и началось расследование громкого дела.

Поделиться:

Обсуждение статьи

Страницы: 1 |

Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.

Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.

Добавить сообщение




Личный дневник автора
Убитые курорты
Иероглиф

Stringer: главное

В аэропорту Шереметьево по прибытии Навального сразу арестовали


Леша, тебя же предупреждали: не надо возвращаться! Пилот, объявляя об уходе на Шереметьево, хмыкнул в конце анонса. А сам самолёт нарисовал в небе х-й.

 

mediametrics.ru

Опрос

Следует ли Собянину во время эпидемии продолжать менять плитку и бордюры?

Новости в формате RSS

Реклама


Еще «Компромат»

Рейтинг@Mail.ru
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)