Компромат | все материалы раздела
Полиция ликвидировала этническую группировку «теневых» банкиров
25 Ноября 2013
Российские правоохранительные органы пресекли деятельность этнического преступного сообщества, члены которого занимались незаконной банковской деятельностью. Полиции удалось задержать шестерых лидеров сообщества. Об этом 25 ноября сообщается на сайте МВД.
Имена задержанных в полиции не сообщили. В МВД уточнили, что лидерами теневых банкиров являлись граждане России Узбекистана и Грузии. Помимо организаторов, в группировку входило около 40 активных участников.
По данному факту полиция завела уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность» и «участие в преступном сообществе».
Ежемесячный оборот «теневых» банкиров составлял 1,5 миллиарда рублей. Наличные поступали от коммерсантов из Средней Азии, Грузии, Азербайджана и Абхазии.
Собранные деньги, как поясняется на сайте, с помощью более 120 фирм-однодневок выводились из России в интересах уроженцев среднеазиатских республик. Эти лица занимались нелегальной торговлей на российских рынках, в том числе на закрытой недавно овощной базе в Бирюлеве. Как уточнили в полиции, деньги в том числе шли на финансирование террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».
Полиции понадобилось полтора года, чтобы установить всю схему деятельности нелегальных банкиров. В спецоперации участвовал почти весь оперативный состав главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, сотрудники ФСБ и спецназа.
Источник: lenta.ru
Обсуждение статьи
- Михаил
Nov 25 2013 2:18PM Режим вроде утверждает,что узбеки приезжают "вклад в экономику" внести,а они тут наши деньги отмывают".Так это что,Вова у нас -лжец патологический?
Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.
Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.
Добавить сообщение
Опрос
Чем окончится вооруженный конфликт ХАМАСа и Израиля?
Stringer.Слухи
Stringer: главное
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя. Вместо того чтобы лететь за Полярный круг разыскивать тело мужа, эта женщина вылезла на трибуну Мюнхенской конференции по безопасности и улыбаясь сделала заявление, что поднимет знамя мужа и возглавит...чт
mediametrics.ru
Stringer.Top-10
- В колонии "Полярный волк" внезапно умер Алексей Навальный
- Почему Быков и Акунин купились на розыгрыш?
- Мария Певчих - это крот
- Новые русские сенсации
- Невозвращенцы
- Можно ли считать Рамзана Кадырова моральным авторитетом?
- Могильный холод
- Бегите из сетей!
- Скандал из-за сына Владимира Соловьева
- Никита Исаев умер в поезде