Pедакция не отвечает за содержание заимствованных материалов

Компромат | все материалы раздела

Оперативников включили в возврат НДС
18 Марта 2014

Гагаринский суд начал рассмотрение первого эпизода громкого коррупционного дела, связанного с незаконным возвратом НДС на общую сумму 10 млрд руб. Бывшим оперативникам УВД Юго-Западного округа Сергею Оганову и Дмитрию Христофорову вменяется соучастие в хищении 3,2 млрд руб.— по версии следствия, сыщики оформляли липовые документы, необходимые для возврата НДС. Адвокаты считают, что бывшие сотрудники МВД не смогли бы совершить что-либо противозаконное без помощи налоговиков.

Хотя заседание Гагаринского суда продолжалось вчера весь день, к рассмотрению материалов дела по существу приступить не успели — все время ушло на рассмотрение многочисленных ходатайств обеих сторон. В частности, гособвинение просило суд продлить срок ареста подсудимых. В свою очередь, защита экс-оперативников требовала направить материалы дела обратно в прокуратуру — для устранения противоречий в материалах расследования. Суд в итоге оставил подсудимых в СИЗО еще на полгода, а адвокатам отказал.

Как не раз ранее сообщал "Ъ", оперативники Юго-Западного УВД Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, согласно своим служебным обязанностям, должны были по запросам налоговой инспекции проверять компании, подававшие заявления на возврат НДС. В частности, от сыщиков требовалось установить наличие у заявителей складов, товара, опросить их сотрудников, проверить ведение компаниями финансово-хозяйственной деятельности и т. д. Однако, как считает следствие, подсудимые вместо этого, не выходя из своих кабинетов, составляли липовые акты проверок с поддельными подписями и показаниями вымышленных работников.

Отсчет преступной деятельности подсудимых следствие начинает с декабря 2009 года. Тогда замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмила Гусакова, приняв "подложные документы от имени ООО "Бизнес Консалт"", направила поручение о его проверке, которую и должны были выполнить старший оперуполномоченный 3-й оперативно-разыскной части УВД ЮЗАО капитан Сергей Оганов и его сослуживец Дмитрий Христофоров. Сыщики спустя короткое время сфальсифицировали отчет, объяснения работников о погрузке-разгрузке товаров, а также протокол осмотра складов в городе Железнодорожный и акт инвентаризации, согласно которому на складах якобы хранятся товарно-материальные ценности на сумму 2,7 млрд руб. На основании этих фальшивок "должностными лицами ИФНС N28 было вынесено необоснованное решение" о возмещении компании НДС, и 28 декабря на ее счета было перечислено более 509 млн руб. По аналогичной схеме затем проводились проверки еще пяти компаний, которые "с целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере" в период с июня 2009 года по 15 января 2010 года подали в московскую налоговую инспекцию N28 документы на возмещение НДС.

Всего, по подсчетам следствия, с помощью оперативников было похищено 3,014 млрд руб. Примерно треть этой суммы мошенники, как считает следствие, получили благодаря "проверкам" Оганова, остальное — его подельника.

Подсудимый Христофоров категорично отвергает любую причастность к противозаконным действиям. Его подельник во время расследования пытался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, но ему в этом было отказано. Сейчас Оганов вину признает частично, утверждая, что в отношении него речь может идти только о халатности. Следствие же квалифицировало действия обоих подсудимых как превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Стоит отметить, что подозрительные выплаты НДС были выявлены во время проверок самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Значительная часть НДС была возмещена через налоговую инспекцию N28, руководитель которой Ольга Степанова во время следствия уволилась, а затем уехала за границу.

Владислав Ъ-Трифонов

Источник: "Ъ"

Поделиться:

Обсуждение статьи

Страницы: 1 |

Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.

Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.

Добавить сообщение




Опрос

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ВОЙНА?

Личный дневник автораВ связи с закономерной кончиной укро-бандеровского Фейсбука, автор переместился в Телеграм: https://t.me/ISTRINGER и ЖЖ . Теперь вы регулярно можете читать размышлизмы автора на его канале в Телеграм и ЖЖ До скорой встречи

Новая книга Елены Токаревой

Иероглиф

Stringer: главное

Крайне неудобные факты


Официальный представитель МИДа России Мария Захарова опубликовала ответ МИДу Израиля, который ранее потребовал извинений от правительства нашей страны за высказывание Сергея Лаврова о том , что Зеленский не еврей, а грубо говоря, говно. Русский дипломат

 

mediametrics.ru

Новости в формате RSS

Реклама


Еще «Компромат»

Рейтинг@Mail.ru
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)