Оперативников включили в возврат НДС
18 Марта 2014

• Версия для печати

Гагаринский суд начал рассмотрение первого эпизода громкого коррупционного дела, связанного с незаконным возвратом НДС на общую сумму 10 млрд руб. Бывшим оперативникам УВД Юго-Западного округа Сергею Оганову и Дмитрию Христофорову вменяется соучастие в хищении 3,2 млрд руб.— по версии следствия, сыщики оформляли липовые документы, необходимые для возврата НДС. Адвокаты считают, что бывшие сотрудники МВД не смогли бы совершить что-либо противозаконное без помощи налоговиков.

Хотя заседание Гагаринского суда продолжалось вчера весь день, к рассмотрению материалов дела по существу приступить не успели — все время ушло на рассмотрение многочисленных ходатайств обеих сторон. В частности, гособвинение просило суд продлить срок ареста подсудимых. В свою очередь, защита экс-оперативников требовала направить материалы дела обратно в прокуратуру — для устранения противоречий в материалах расследования. Суд в итоге оставил подсудимых в СИЗО еще на полгода, а адвокатам отказал.

Как не раз ранее сообщал "Ъ", оперативники Юго-Западного УВД Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, согласно своим служебным обязанностям, должны были по запросам налоговой инспекции проверять компании, подававшие заявления на возврат НДС. В частности, от сыщиков требовалось установить наличие у заявителей складов, товара, опросить их сотрудников, проверить ведение компаниями финансово-хозяйственной деятельности и т. д. Однако, как считает следствие, подсудимые вместо этого, не выходя из своих кабинетов, составляли липовые акты проверок с поддельными подписями и показаниями вымышленных работников.

Отсчет преступной деятельности подсудимых следствие начинает с декабря 2009 года. Тогда замначальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Людмила Гусакова, приняв "подложные документы от имени ООО "Бизнес Консалт"", направила поручение о его проверке, которую и должны были выполнить старший оперуполномоченный 3-й оперативно-разыскной части УВД ЮЗАО капитан Сергей Оганов и его сослуживец Дмитрий Христофоров. Сыщики спустя короткое время сфальсифицировали отчет, объяснения работников о погрузке-разгрузке товаров, а также протокол осмотра складов в городе Железнодорожный и акт инвентаризации, согласно которому на складах якобы хранятся товарно-материальные ценности на сумму 2,7 млрд руб. На основании этих фальшивок "должностными лицами ИФНС N28 было вынесено необоснованное решение" о возмещении компании НДС, и 28 декабря на ее счета было перечислено более 509 млн руб. По аналогичной схеме затем проводились проверки еще пяти компаний, которые "с целью хищения бюджетных средств в особо крупном размере" в период с июня 2009 года по 15 января 2010 года подали в московскую налоговую инспекцию N28 документы на возмещение НДС.

Всего, по подсчетам следствия, с помощью оперативников было похищено 3,014 млрд руб. Примерно треть этой суммы мошенники, как считает следствие, получили благодаря "проверкам" Оганова, остальное — его подельника.

Подсудимый Христофоров категорично отвергает любую причастность к противозаконным действиям. Его подельник во время расследования пытался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, но ему в этом было отказано. Сейчас Оганов вину признает частично, утверждая, что в отношении него речь может идти только о халатности. Следствие же квалифицировало действия обоих подсудимых как превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Стоит отметить, что подозрительные выплаты НДС были выявлены во время проверок самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Значительная часть НДС была возмещена через налоговую инспекцию N28, руководитель которой Ольга Степанова во время следствия уволилась, а затем уехала за границу.

Владислав Ъ-Трифонов

Источник: "Ъ"