Pедакция не отвечает за содержание заимствованных материалов

Компромат | все материалы раздела

Рекордной выплате начислили налоги
30 Апреля 2015

В Москве органами Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя Константина Пономарева. Основанием стали результаты проверки, проведенной сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и налоговиками. Как установили сотрудники правоохранительных органов, добившись от IKEA беспрецедентной выплаты 25 млрд руб., бизнесмен не уплатил налоги в размере около 8 млрд руб.

«По версии следствия, подозреваемый, получив по судебному решению денежные средства от ООО “ИКЕА Мос” на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 по 2012 год на сумму свыше 8 млрд руб., в том числе как генеральный директор ООО ИСМ в размере 4,7 млрд руб. и как физическое лицо — 3,3 млрд руб.»,— сообщил сегодня официальный представитель СКР Владимир Маркин.

Уголовное дело возбуждено ГСУ СКР по Москве по ст. 198 и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов с физического лица). Доследственную проверку проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД. Как рассказали в полицейском главке, факт неуплаты налогов был выявлен в ходе тематической проверки в топливно-энергетическом комплексе, проведенной совместно с УЭБиПК ГУ МВД по Москве.

«Установлено, что в 2010 году на расчетный счет принадлежащей бизнесмену фирмы поступило 24,98 млрд руб. от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием,— сообщили в МВД.— По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, бизнесмен использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем оформления фиктивной сделки по приобретению за 23,6 млрд руб. арендных прав у подконтрольного юридического лица. Кроме того, злоумышленник, организовав безвозмездный перевод на свои личные счета более 25 млрд руб. из активов данной подконтрольной организации, не отразил полученные доходы в налоговых декларациях».

В результате реализации указанных схем ущерб бюджетной системе России, говорится в материалах проверки, составил 7,98 млрд руб.

Отметим, что ранее налоговая инспекция №10 по Москве также сообщила о том, что Константин Пономарев, добившийся от IKEA 25 млрд руб., не уплатил с этой суммы налоги и пени на 4,45 млрд руб.

Как уже сообщал “Ъ”, в 2006 году ритейлер арендовал у САЭ 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Санкт-Петербурге. В 2008 году по окончании срока аренды «дочка» IKEA отказалась возвращать долги за использование дизелей и при этом продолжила пользоваться генераторами в 2009–2010 годах. Свое решение «ИКЕА Мос» мотивировала тем, что САЭ якобы действовали в сговоре с «Ленэнерго», которое вовремя не подключило торгцентры «Мега» к стационарному питанию. В итоге длительных разбирательств в судах стороны подписали соглашение, по которому «дочка» IKEA обязалась выплатить Константину Пономареву 25 млрд руб. Получив эту сумму, Константин Пономарев пытался взыскать с ритейлера через арбитраж еще 33 млрд руб. Это вынудило IKEA инициировать в отношении бизнесмена возбуждение уголовного дела о мошенничестве, но ГУ МВД по Центральному федеральному округу прекратило расследование из-за отсутствия состава преступления. Кроме того, прокуратура Ленинградской области сняла арест с 25 млрд руб., который в свое время был наложен по требованию IKEA.

«Если ревизия коснулась бы работы всех подконтрольных господину Пономареву структур в последующие периоды, а не только промежутка 2010–2012 годов, то недоимка в бюджет могла достичь 11 млрд руб.»,— заявил ранее “Ъ” адвокат IKEA Александр Хохлов. «Мои оппоненты из IKEA занимаются юридическим троллингом, умалчивая обстоятельства, противоречащие их версии»,— заявлял, в свою очередь, “Ъ” Константин Пономарев. Так, отмечает бизнесмен, проверку проводила ИФНС №10 по Москве, хотя сам он проживает в Подмосковье, где и является налогоплательщиком, о чем неоднократно уведомлял проверяющих.

Источник: КоммерсантЪ

Поделиться:

Обсуждение статьи

Страницы: 1 |

Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.

Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.

Добавить сообщение




Личный дневник автора
Убитые курорты
Иероглиф

Stringer: главное

Капитан взорвавшегося корабля каждый месяц писал Путину


4 августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна «Росус», которое следовало из Грузии в Мозамбик и сделало в Бейруте техническую остановку. Судно ходило под молдавским флагом и принадлежало россий

 

mediametrics.ru

Опрос

Следует ли Собянину во время эпидемии продолжать менять плитку и бордюры?

Новости в формате RSS

Реклама


Еще «Компромат»

Рейтинг@Mail.ru
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)