Гражданка открыла новый вид мошенничества?
10 Февраля 2016

• Версия для печати

В Гагаринском суде Москвы начался процесс по иску предпринимательницы Татьяны Бальзамовой. Она просит взыскать со Сбербанка €20 млн. Эти ее средства несколько лет назад похитили мошенники. На первом заседании ответчик иск не признал и попросил провести процесс в закрытом режиме. Однако суд эту просьбу отклонил.

€20 млн требует взыскать со Сбербанка предпринимательница Татьяна Бальзамова. В 2011 году злоумышленники проникли в офис кредитного учреждения на Гоголевском бульваре и вынесли из депозитария деньги бизнес-леди. Женщина обратилась в Гагаринский суд Москвы, требуя возместить похищенное.

В своем иске заявительница винит банк в ненадлежащем исполнении обязательств по охране индивидуальной банковской ячейки.

Деньги в сумме €20 млн предпринимательница Татьяна Бальзамова в 2011 году одолжила у делового партнера — тогдашнего владельца ИФК «Метрополь», а ныне депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Слипенчука. Он передал женщине наличность, оформив с ней договор займа. Крупная сумма предназначалась в качестве вознаграждения некоему Михаилу Коряку, как оказалось впоследствии — профессиональному мошеннику. Он представился Бальзамовой помощником Владислава Суркова, который в то время занимал пост вице-премьера правительства России и был главой совета директоров «Роснефти». Коряк предложил предпринимательнице принять участие в «выгодной сделке» по поставкам газа на Украину. В случае заключения договора он попросил заплатить ему за услуги €20 млн.

По просьбе посредника деньги поместили на хранение в дополнительный офис Сбербанка №9038/022 на Гоголевском бульваре, д. 19/2. Оттуда их похитил неизвестный 31 марта 2011 года. Сообщник Коряка вынес их оттуда, предъявив поддельную доверенность на имя некоего Павла Макарова. Что же касается Бальзамовой, то в начале июня того же года ее выманили на Украину, якобы для встречи с тогдашним президентом страны Виктором Януковичем, и попытались убить. Это произошло 12 июня 2011 года. За женщиной приехала машина, на которой ее должны были отвезти на встречу. Когда Бальзамова вместе с приятельницей села в автомобиль, ее поджидал наемный киллер. Однако убийство сорвалось: у нападавшего заклинило оружие, и предпринимательница сумела выпрыгнуть из машины на полном ходу.

Впоследствии неудачливый киллер был приговорен на Украине к десяти годам заключения. В Москве состоялся суд над организатором покушения. 11 июля 2014 года Дорогомиловский суд столицы приговорил бизнесмена Султана Сигаури, нанявшего убийцу, к 12 годам колонии. В ходе расследования покушении на Бальзамову стал известен состав шайки. Выяснилось, что злоумышленники причастны и к другим аналогичным преступления. Так, они похитили крупные суммы из банка «Судостроительный» (СБ-банк) в Самаре и в Москве, убив двух посредников. По данным правоохранительных органов, главарь шайки Михаил Коряк и его подручный Хамидов сейчас скрываются в Арабских Эмиратах.

Подробности хищения своих денег из Сбербанка Татьяна Бальзамова смогла узнать только в ходе ознакомления с материалами дела Султана Сигаури. Из них следовало, что допуск к индивидуальным банковским сейфам имели только сам Слипенчук и его поверенный Сергей Демешин. Никакие иные третьи лица по доверенности не могли быть допущены в хранилище.

В своем иске Татьяна Бальзамова указывает, что банк допустил нарушение порядка работы хранилища ценностей клиентов от 27 декабря 2005 года, утвержденное постановлением правления Сбербанка. «Ответчик не проверил в установленном порядке подлинность выданной доверенности, не произвел предварительной проверки факта выдачи у нотариуса и допустил в хранилище постороннее лицо, что повлекло за собой неправомерный доступ к индивидуальным банковским сейфам и хищение денежных средств»,— указывает адвокат Ольга Линева, представляющая интересы истицы.

В иске отмечается, что данные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе производства по уголовному делу Султана Сигаури и приведены в описательно-мотивировочной части приговора. Так, в нем говорится, что о порядке нарушения доступа к ячейкам заявил допрошенный в качестве свидетеля работник отделения Сбербанка Руслан Каримов. Из его показаний следует, что он проводил «клиента» в депозитарное хранилище без проверки паспорта и доверенности.

Поскольку вступивший в силу приговор имеет преюдициальное значение (его решения обязательны для других судов без проверки установленных фактов) Бальзамова просит взыскать с ответчика в счет возмещения причиненного ей ущерба €20 млн.

В Сбербанке воздерживаются от комментариев до конца процесса. Исковые требования Бальзамовой представители банка не признают. Они полагают, что женщина не может обращаться в суд, поскольку истек срок исковой давности, составлющий три года. В этой связи, как стало известно Bankir.Ru, представители Сбербанка в ходе досудебной подготовки по делу просили в удовлетворении иска отказать.

В свою очередь, истица намерена настаивать на том, что не пропустила время для подачи иска. Она полагает, что срок исковой давности следует исчислять с июля 2014 года, когда Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор организатору покушения на нее и констатировал нарушение ее прав работниками Сбербанка. Именно тогда ей стало понятно, к кому стоит предъявлять материальные претензии.

1 февраля 2016 года на первом заседании по делу представители Сбербанка попросили провести процесс в закрытом режиме. Однако суд эту просьбу отклонил. После этого заседание было отложено на 24 февраля для истребования дополнительных доказательств — данных из Следственного комитета России о ходе расследования дела, возбужденного по факту кражи у Бальзамовой €20 млн. Ожидается, что на следующем слушании стороны озвучат свои аргументы. Не исключено, что в тот же день суд вынесет решение.

Источник