Концерн-двойник хапнул по максимуму
22 Октября 2010

• Версия для печати

Департаментом экономической безопасности МВД России проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов хищений активов Российской Федерации, находящихся за рубежом.

Так, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками ДЭБ МВД России на территории Монгольской Народной Республики, в собственность Управления делами Президента Российской Федерации возвращены 65 квартир, расположенных в жилом девятиэтажном доме в г. Улан-Батор.

Данный объект недвижимости построен на средства Союза Советских Социалистических Республик и в 1985 году передан в ведение Министерства геологии СССР. В 2000 году за государственным предприятием «Геологический концерн «Геологоразведка» было закреплено право собственности на 65 квартир, однако, согласно Указу Президента Российской Федерации эта недвижимость подлежала передаче Управлению делами Президента Российской Федерации.

Председатель правления концерна Семен Наумов и главный бухгалтер Валентина Константинова учредили схожее по названию с государственным предприятием закрытое акционерное общество «Геологический концерн «Геологоразведка» и изготовили подложные документы о переименовании ГК «Геологоразведка» в подконтрольное им ЗАО. Затем пакет документов направили в соответствующие органы Монголии и перерегистрировали право собственности на квартиры в пользу концерна-двойника.

Таким образом, Наумов и Константинова присвоили федеральную собственность стоимостью 1 миллиард 240 миллионов монгольских тугриков (28 миллионов 540 тысяч российских рублей).

По материалам проверки, проведенной ДЭБ МВД России, в отношении Наумова и Константиновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

9 августа 2010 года Головинский районный суд г. Москвы признал их виновными и приговорил к пяти годам лишения свободы условно, приняв во внимание, что обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном, а так же полностью возместили ущерб.