Российско-ирландский распил
20 Июня 2013

• Версия для печати

Российские компании-однодневки помогают ирландскому банкроту Шону Куинну вернуть себе корону ценой репутации страны

Окно в Европу

В России действует закон – вот чем оперируют наши чиновники, призывая иностранцев вкладывать деньги в отечественную экономику. Ирландцы теперь пытаются разобраться – в чью пользу действует этот закон. Поводом этому разбирательству стал международный скандал, заставивший ирландское правительство активно включиться в дела нашей родины. Речь идет о конфликте, связанном с российскими и украинскими активами международного мошенника Шона Куинна.

Некогда один из самых богатых людей Зеленого острова г-н Куинн взял кредит от Anglo Irish Bank (AIB) под залог 12 объектов недвижимости в России и на Украине (Бизнеc центр Кутузов Тауэр расположенный в г. Москва, ул. Ивана Франко, торговый центр Каспий, г.Москва, Кронштадтский бульвар, д. 3, логистический комплекс Q-Park в республике Татарстан, торговый комплекс «СтройАрсенал» в г.Екатеринбург. и ряд других, Универмаг Украина в Киеве).

Однако кризис 2008 года внес коррективы в планы бизнесмена: строительство объектов в России пришлось остановить, а его Quinn Group оказалась некредитоспособной и отошла банку AIB. Сам Шон Куинн был признан банкротом. Через некоторое время из-за недобросовестных заемщиков AIB также не выдержал натиска кризиса и был национализирован. Его «приемником» стала госкорпорация IBRC, получившая в «наследство» паутину вокруг этих долгов из которой не может выпутаться до сих пор. В надежде "поймать рыбку в мутной воде" к схеме признанных мошенников Шона Куинна и членов его семьи присоединились российские посредники: ООО "Строительные технологии", ЗАО "Внешконсалт" и ООО "РЛЦ-Девелопмент". Впрочем, в Высоком суде Ирландии на них уже наложены крупные штрафы за мошенничество с имуществом, принадлежащим правительству страны.

Бизнеc центр Кутузов Тауэр

Куинн увидел в России перспективу…но был обижен кризисом

Бывший миллионер Шон Куинн, имея привычку богатеть на сомнительных операциях, решил, что не хочет расставаться с акциями Quinn Group и желал снять сливки с уже не принадлежащих ему компаний. Его намерение неудивительно, ведь совокупная стоимость российско-украинских активов его империи оценивается в 500 млн долл. Поэтому сегодня управляющие Куинна продолжают нарочито банкротить российские фирмы, которым принадлежали заложенные в AIB объекты недвижимости, и выводить их из-под залога IBRC. В частности, подельники бизнесмена помогают вывести активы из компании ООО "Финансстройинвестмент" (ФСИ) (БЦ Kutuzoff Tower в Москве). В этом Куинну активно способствует конкурсный управляющий ООО «Компания «Финансстройинвестмент» Андрей Демитров, а также бывший гендиректор этой же компании Андрей Голышев и бывший финдиректор Алла Сатдарова. Эти люди аффилированны с семьей Куинна и имеют доступ к инсайдерской информации компании, поэтому правоохранительным органам и судам следует внимательнее наблюдать за их поведением.

И решил вывести активы

В компании ФСИ наблюдается, пожалуй, наиболее яркая и агрессивная работа Куинна и столичных подельников. Эта история началась в 2006 году, когда через компанию ФСИ Шон Куинн купил недостроенный бизнес-центр Kutuzoff Tower у зампреда правления банка «Славянский кредит» и владельца девелопера «Патеро» Пааты Гамгонеишвили. Сумма сделки оценивалась в 139 млн евро. После кризиса 2008-го у ФСИ появились финансовые проблемы, а в августе 2011 года компания по ее собственному заявлению была признана банкротом. Ее долг перед IBRC оценивается в 7,29 млрд руб. Но тут история неожиданно приняла новый оборот - выяснилось, что ФСИ должна еще большую сумму (10,5 млрд руб.) компании Demesne Investment Ltd., входящей в Quinn Group и являвшейся одной из ее казначейских компаний. По оценке руководителя группы специализированного управления активами IBRC Ричарда Вудхауза, долг Demesne искусственно существенно раздут, о чем г-н Вудхаус свидетельствовал Высокому суду Северной Ирландии: задним числом были заключены дополнительные соглашения к договорам займа, которыми были увеличены процентные ставки.

Чтобы спутать карты, в апреле 2011 года Demesne уступает права требования долгов другой компании - Galfis Overseas Ltd., которая в ноябре 2011 г. переуступает эти же требования неким организациям - ООО "Строительные технологии" (3,4 млрд руб.), ЗАО "Внешконсалт" (4,8 млрд руб.) и ООО "РЛЦ-Девелопмент" (2,2 млрд руб.). Их руководителями являются соответственно Иван Кузнецов, Марина Оганова и Ярослав Гурняк. К слову, последний, являясь обычным железнодорожником, затесался в список кредиторов весьма загадочным способом.

Чтобы окончательно сбить всех с толку, в суде Galfis отреклась от передачи своих прав требования - трем вышеупомянутым компаниям, заявив, что соответствующие документы были сфальсифицированы. Подобное перекидывание прав требования с одной компании на другую – типичная для всех остальных активов схема вывода.

Сменил управляющих

Ясность в эту ситуацию внес Ричард Вудхауз: в июле 2012 г. под присягой Высокому суду Северной Ирландии он сообщил, что все три компании-кредитора подконтрольны Шону Куинну. Об этом г-ну Вудхаусу стало известно из достоверных источников – электронной переписки Шона Куинна-младшего и других членов его семьи, которые ежедневно контролировали ход событий в указанных компаниях. В результате Московский арбитражный суд исключил из реестра кредиторов и Galfis, и тройку правопреемников. Однако уже в октябре 2012 г. «настойчивая тройка» загадочным образом восстановилась в реестре кредиторов. Как это удалось совершить в обход решению суда – остается неизвестным.

Учитывая такие хитросплетения, становится очевидным, что началась нешуточная борьба за российские активы между правительством Ирландии и г-ном Куинном. Правительство Ирландии настроено серьезно и не скупится на юридическую поддержу лишь бы отстоять свои интересы. Г-ну Куинну в это делах помогает группа нечистоплотных адвокатов и дельцов, которые за умеренную плату согласились «кинуть» ирландское государство и его налогоплательщиков, присвоив себе активы. В частности, г-ну Куинну помогает УК "Независимые Директора" (Максим Бабич), адвокатское бюро «Адвокаты и бизнес» (в частности: Дмитрий Штукатуров, Ковбасюк Сергей, Денис Кокорин, Михаил Романов, Артур Зафаров), коллегии адвокатов Хренов и Партнеры (в частности, Роман Беланов, Анна Бурдина, Екатерина Малинина), Делькредере (в частности: Елена Демина, Ольга Карпова, Юлия Лысова) и другие. С их помощью Шон Куинн совершает целенаправленные манипуляции в суде и не только. В частности, за последнее время «настойчивая тройка» компаний успела поменять в ФСИ конкурсного управляющего: вместо Александра Шерыханова им стал «формально независимый» Андрей Демитров. И суду стоит обратить на это внимание. Представителей IBRC эта ключевая перемена очень обеспокоила: новый конкурсный управляющий на всех заседаниях сидит и мило общается с представителями оппонентов банка, совещается в процессе суда и поддерживает их доводы. Это весьма странное поведение на слушаниях по оспариванию сделок по подозрительным платежам, которые проходили в пользу членов семьи Куинна и ряда подконтрольных ему юридических и физических лиц. В частности, за время конкурсного производства со счетов ФСИ была выведена значительная сумма денег. И если Александр Шерыханов пытался опротестовать эти действия в арбитраже, что удалось ему лишь со второй попытки, то г-н Демитров при подобных трансакциях оставался «в стороне». Чтобы прекратить беспредел IBRC направила в суд жалобу на действия г-на Демитрова.

Q-Park в республике Татарстан

«Кинул» кредиторов

Есть все основания полагать, что временный управляющий логистический парк Q-Park в Казани (управляет ЗАО «Логистика») Кирилл Ноготков также оказывает содействие Куинну в выводе активов компании.

При непосредственном участии управляющего комплексом Андрея Матвеева, курирующего арендные потоки на «хозяйстве» те же компании из «настойчивой тройки», а именно «Строительные технологии» и «Внешконсалт» смогли вывести этот склад из-под залога у IBRC и исключить госкорпорацию из реестра кредиторов. Для IBRC это был беспрецедентный случай. Госбанк поражается действиями не только семьи и подельников Куинна, но и позицией суда. Так, Шон Куинн-младший признался Высокому суду Северной Ирландии, что продал собственный пакет акций «Логистики» компании «Внешконсалт» в июне 2011 г. Она передала свою долю двум панамским фирмам - Lockerbie Investments SA (Lockerbie) и Forfar Overseas SA (Forfar). Эти оффшорные структуры, в свою очередь были куплены по просьбе Питера Куинна (племянника Шона Куинна), - об этом на суде в Дублине заявил Ричард Вудхауз. Эти свидетельства напрямую указывают на попытку вывода активов подельниками ирландского бизнесмена.

Ирландский банк IBRC подчеркивает, что процесс банкротства ЗАО «Логистика» контролируется Кириллом Ноготковым, назначенным на собрании кредиторов 6 апреля 2012 г. и полностью лояльным бывшим собственникам - семье Куинн. Г-н Ноготков всячески пытается затянуть банкротство «Логистики» и препятствует погашению смехотворного долга. Интересный факт, за последний год компания «Логистика» получила выручку свыше 240 млн. рублей! В то же время в 2012 году г-н Ноготков заключил договора подряда по ремонту складского комплекса на сумму свыше 120 млн. руб., экономический смысл которых не обоснован.

14 мая 2013 г. Высокий суд Ирландии вынес ряд решений о взыскании убытков с российских фирм, контролируемых семьей Куинн. Фирмы незаконно получили права требования к российским объектам недвижимости Quinn Group, в том числе к ЗАО «Логистика» в размере более 200 млн. долларов с каждой из таких компаний (ЗАО «Внешконсалт», ООО «Строительные технологии», ООО «РЛЦ Девелопмент»). Но, несмотря на эти свидетельства, которые напрямую указывают на попытку вывода вышеуказанного логистического центра подельниками ирландского бизнесмена, российские арбитражные суды не нашли в этом ничего противозаконного. Более того, суд не обнаружил достаточных доказательств тому, что банк IBRC вообще выдавал кредит ЗАО «Логистика», так как не было доказано само перечисление денежных средств по кредитному договору (от 30.03.2009 г.). Также суд не нашел доказательств того, что денежные средства, выбранные ЗАО «Логистика» в декабре 2007 г., были направлены на строительство складского комплекса.

И, кажется, что все ясно: все суды семьей Куинна проиграны, включая Высокий суд Ирландии, кредиторская задолженность отобрана, получается, объект удерживается незаконно. Ведь юридически дело полностью проиграно мошенниками. Но почему-то «Q-парк Казань» до сих пор находится в чужих руках.

А в столице Татарстана уже начали бить тревогу – история с проблемным активом может стать проблемой для имиджа республики на фоне предстоящей Универсиады. «Учитывая широкий резонанс, скандал вокруг долгов Шона Квинна неминуемо скажется на инвестиционной привлекательности Татарстана, других регионов, вовлеченных в эту неприглядную историю, да и России в целом. Будет обидно, если немалые усилия, предпринятые в республике по созданию выгодных условий для бизнеса, будут обесценены махинациями заморского гастролера и его российских компаньонов», пишут казанские СМИ.

Не хочет отдавать «Украину»

Вокруг активов Quinn Group на Украине также завязалась нешуточная борьба. Шон Куинн всеми возможными способами пытается обанкротить некогда подконтрольный ему универмаг «Украина». Этот универмаг отошел IBRC вместе с остальными активами группы в 2011 году. В 2011-2012 годах мажоритарный акционер универмага «Украина» - компания Quinn Holdings Sweden AB (на тот момент уже подконтрольная ирландской госкорпорации) на собраниях акционеров отстранила старый менеджмент в лице Янез Пуго Л.Н. и назначила новый - в лице Ростислава Левинзона. Таким образом, IBRC намеревалась усилить контроль над законно принадлежащим ей активом. Однако эта попытка встретила серьезное сопротивление со стороны подельников Шона Куинна.

Универмаг «Украина»

Некий г-н Зайцев, представляющий интересы Куинна, мошенническим путем обманул одного из пожилых миноритарных акционеров универмага «Украина» и подал от его имени иск против универмага, в котором требовал не допустить Ростислава Левинзона к управлению предприятием. Около полутора лет ирландский госбанк пытался восстановить права законного директора универмага г-на Левинзона, и только в феврале 2013 года ему удалось приступить к выполнению своих обязанностей.

Когда это произошло, г-н Левинзон обнаружил критическое финансовое состояние, в котором оказалась «Украина». «Пока группа мошенников удерживала оперативный контроль над универмагом, они фактически разорили компанию. Мы обнаружили, что все текущие доходы за полтора года были выведены на счета компаний, которые сегодня противостоят нам в судах, называя себя «кредиторами» универмага», - заявил Ростислав Левинзон. По его словам все деньги выводились на счета компаний Lyndhurst , ФК «Зенит» и «Элегант-Инвест», которые, вдруг, стали новыми кредиторами «Украины» с правами требования на сумму 45 млн долл. В итоге с апреля 2011 г. по январь 2013 г. Янез Пуго вывела из универмага более 18 млн долл.

Вывел из нее деньги

Подельники Куинна действовали жестко и незамедлительно. Пока законное руководство универмага не могло приступить к своим обязанностям, компания Lyndhurst, потребовала через суд заплатить весь долг $45 млн. долл. Янез Пуга полностью признала исковые требования Lyndhurst в деле № 35/465. Ситуацию спасло лишь то, что в мае 2012 года Высокий Суд Северной Ирландии признал незаконной новоявленную цепочку уступок кредиторской заложенности универмага. Ирландский суд также ввел внешнего управляющего в компанию Lyndhurst, чтобы проконтролировать восстановление законности.

Проиграв все суды в Ирландии и утратив контроль над компаниями, вовлеченными в мошенническую схему, команда Шона Куинна не сдалась: г-н Куинн и его подельники на Украине сумели оформить новые уступки долгов, по которым право требования задолженности суммой 45 млн долл. оказалось у украинских компаний ФК «Зенит» и «Элегант-Инвест». И уже в сентябре 2012 г. «Элегант-Инвест» предъявил приказ суда в исполнительную службу для принудительного исполнения решения - взыскания задолженности. Универмаг оказался за шаг до фиктивного банкротства.

Но столкнулся с правосудием

Однако в начале апреля, законному собственнику универмага удалось остановить этот маховик фиктивного банкротства – хозяйственный суд Киева принял решение об отсрочке требований «Элегант-Инвест» к универмагу «Украина» на 6 месяцев. Это позволит представителям IBRC предъявить украинским судам новые доказательства мошеннической схемы и окончательно восстановить права собственника и законного кредитора – компаний Quinn Holdings Sweden AB и Demesne.

Также на днях, украинские суды приняли еще одно важное решение. Третьего апреля 2013 года Шевченковский районный суд г. Киева признал незаконность цепочки переуступок долга подконтрольным Куинну компаниям Lyndhurst и Innishmore. «Мы вышли на финишную прямую в долгом процессе восстановления прав собственника универмага «Украина», - отметил Ростислав Левинзон. Видимо, Куинн и его подельники не смогли договориться на Украине. Помимо преследования Куинна и его преступной группы на территории России и СНГ силами ФСБ и МВД, недавно к данному делу был подключен Интерпол.

Врезка

Примечательно, что семейка Куиннов имеет в Северной Ирландии весьма скандальную репутацию: по данным издания The Financial Times, в ноябре 2012 г. Шон Куинн был отправлен в тюрьму на девять недель за неуважение к суду, поскольку не явился на судебное заседание в Дублине, когда рассматривалось дело о попытке сделать активы Quinn Group недосягаемыми для IRBC. Сын Шона Куинна, Шон Куинн-младший, был также заключен под стражу 20 июля 2012 г. Племянника Питера Куинна, приговорили к тюремному заключению, но тот бежал из страны до судебного слушания. Некоторое время назад г-н Шон Куинн и его сын арестованы и находились в заключении в соответствии с решением Верховного суда Дублина за нарушение решения суда, ранее запретившего его семье скрывать активы за границей, а его племянник был розыске.

Автор: Артем Косулин

Источник: stalinum.livejournal.comstrong