Pедакция не отвечает за содержание заимствованных материалов

Компромат | все материалы раздела

Материнский капитал выводили по всей стране
20 Ноября 2013

Хищение миллиардов рублей при незаконном обналичивании материнского капитала в девяти субъектах Российской Федерации выявили сотрудники МВД. За организацию аферы задержан первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и президент ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" Павел Сигал. Его предполагаемые сообщники уже дали на него показания.

800 полицейских пришли за капиталом

Преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием материнского капитала, сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России разрабатывали более двух с половиной лет. Только на заключительном этапе операции было задействовано более 800 полицейских из главка, а также из его территориальных подразделений. При этом в МВД отмечают, что в сферу интересов оперативников попали лишь девять субъектов Российской Федерации — Республика Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановская, Липецкая, Самарская, Смоленская, Тамбовская и Томская области. "Больше пока мы не смогли охватить чисто физически",— признались в министерстве, хотя, по данным ведомства, аферы с материнским капиталом совершались практически по всей России.

Группе во главе с первым вице-президентом "Опоры России" по региональному развитию Павлом Сигалом удалось организовать незаконный бизнес даже на Северном Кавказе, куда "чужаков" из Центральной России никогда не пускают.

По данным следствия, ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"", базирующаяся в Казани, и более 400 коммерческих структур, аффилированных с ней, собирали информацию о социально неблагополучных семьях, которые остро нуждались в деньгах. Рассчитывая получить вместо материнского капитала (300 тыс. руб.) наличные, они заключали с центрами микрофинансирования договоры целевого займа, в соответствии с которыми им якобы приобреталось жилье. Эти договоры вместе с другими документами коммерсанты направляли в Пенсионный фонд России (ПФР), который компенсировал заимодателю расходы. Часть этих денег члены группировки отдавали матерям, а другую — от 30% до 80% — оставляли себе. В общей сложности за два года ПФР перечислил предполагаемым мошенникам более 10,5 млрд руб.

Незадолго до задержания участников махинаций следственный департамент МВД объединил с десяток уголовных дел, возбужденных в регионах по фактам "мошенничества с материнским капиталом" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В минувший понедельник опергруппы МВД вылетели в девять субъектов РФ, где предстояло провести операции. Наиболее представительная группа, по данным "Ъ", работала в Казани. Вице-президента "Опоры России", очевидно, кто-то успел предупредить о возможном задержании, и он решил сбежать из города. Господин Сигал дважды менял машины, но на выезде из Казани его все равно поймали. После этого сотрудники ГУЭБиПК и следователи доставили Павла Сигала в его загородный дом, где был проведен обыск. Обыскали полицейские и принадлежащий ему Автоградбанк, через который осуществлялись все финансовые операции по материнскому капиталу. Одновременно с этим прошли задержания директоров и менеджеров ООО "Центр микрофинансирования" в Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.

Всех фигурантов дела вчера доставили в Москву. По данным "Ъ", один из директоров уже пошел на сотрудничество со следствием и дал признательные показания. Еще одного, жителя Иванова Геннадия Паншина, вчера на два месяца арестовал Тверской райсуд столицы. Павел Сигал своей вины не признает. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайствами об их арестах.

Услугами подозреваемых могла воспользоваться каждая шестая семья

Несложные расчеты показывают, что если подозрения МВД полностью соответствуют действительности, то через руки подозреваемых прошло до шестой части всех средств, которые жители девяти названных МВД регионов направили на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала. Согласно статистке ПФР, всего с 2007 года, который стал первым годом выдачи сертификатов на материнский капитал, органы ПФР выдали 4036 тыс. таких документов. Подавляющее большинство российских семей, уже распорядившихся этими средствами, направили их на улучшение жилищных условий — 96,3% (1362 тыс. семей). Из перечисленных ПФР за все время действия программы по заявлениям владельцев сертификатов 523,05 млрд руб. на улучшение жилищных условий было потрачено 503 млрд руб.

По данным Росстата, в указанных регионах проживает примерно 12% населения страны. Если учесть, что рождаемость в этих субъектах находится примерно на среднероссийском уровне, можно предположить, что на них пришлось также примерно 12%, или 60 млрд руб. из общей суммы материнского капитала, потраченной на жилье. При этом, как следует из сообщения МВД, через руки подозреваемых прошло 10,5 млрд руб., из которых они оставляли себе 30-80%.

Таким образом, несмотря на то что, по данным МВД, зафиксировано лишь 80 случаев обналичивания материнского капитала, каждая шестая семья — его получатель — в указанных регионах исходя из расчетов воспользовалась сервисом группы обвиняемых. Отметим, несмотря на активную проверку ПФР соответствия получателей материнского капитала условиям, установленным правительством, власти не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала по обналичке материнского капитала через коллективную покупку недвижимости в теории может осуществить любой "кооператив" из нескольких семей.

В "Опоре России" сообщили, что будут добиваться "справедливого расследования всех обстоятельств дела". В свою очередь, адвокат Павла Сигала, Алексей Попов в беседе с "Ъ" назвал информацию, распространенную МВД, "абсолютной неправдой" и "полной чушью". "Никаких признаний вины (со стороны господина Сигала.— "Ъ") не будет",— заявил господин Попов. Аргументы непричастности предпринимателя и его компании к афере адвокат обещал изложить на пресс-конференции, которая состоится в среду в Казани.

Стоит также отметить, что впервые информацию о причастности управляющей компании к махинациям с материнским капиталом МВД обнародовало в мае прошлого года. Однако в июле того же года в арбитражном суде ООО добилось опровержения этой информации на сайте ведомства. В МВД "Ъ" вчера сообщили, что на результатах самого расследования это никак не отразилось.

Олег Ъ-Рубникович, Наталья Ъ-Ильина, Дмитрий Ъ-Бутрин; Кирилл Ъ-Антонов, Казань

Исмточник: "Ъ"

Поделиться:

Обсуждение статьи

Страницы: 1 |

Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.

Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.

Добавить сообщение




Личный дневник автора
Убитые курорты
Иероглиф

Stringer: главное

От осинки растут повсюду волосинки


Дочка Михаила Ефремова Анна-Мария заявила, что она трансгендер. Девочка-мальчик. Что это значит, что у нее наряду с влагалищем есть маленький член сантиметра на четыре, или что она не смотрела хитовый спектакль с папиным участием Амстердам, где Ефремо

 

mediametrics.ru

Опрос

Следует ли Собянину во время эпидемии продолжать менять плитку и бордюры?

Новости в формате RSS

Реклама


Еще «Компромат»

Рейтинг@Mail.ru
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)