Pедакция не отвечает за содержание заимствованных материалов

Компромат | все материалы раздела

Томский нефтяник незаконно вывел на Кипр почти миллиард рублей
18 Августа 2018

Специалисты томской таможни, томской транспортной прокуратуры и УМВД России по Томской области совместно установили, что собственники нефтяного предприятия, заказавшего оборудование, являются акционерами кипрской фирмы, на чей счет упали деньги. То есть, руководитель компании перевел деньги самому себе и нарушил п. 2 ч. 1 ст. 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Она предписывает гражданам России возвращать обратно валюту, потраченную на товары, которые так и не были ввезены в страну.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении и уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Сумма «потерянная» за границей превышает 30 млн рублей, поэтому махинации приписывается «особо крупный размер». Все это грозит предприимчивому нефтянику лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Источник: https://glavportal.com/materials/tomskiy_neftyanik_nezakonno_vyvel_na_kipr_pochti_m/

Поделиться:

Обсуждение статьи

Страницы: 1 |

Добавить сообщение




Личный дневник автора
Убитые курорты

Stringer: главное

У Собянина в Москве грязное исподнее


Вся эта бесконечно меняемая плитка, бордюрчики цветуечки не имеют никакого отношения к реальной жизни, гигиене и пожарной безопасности московских жилищ. Откройте входную дверь любого подъезда, и вы увидите нечто невообразимое. Вся грязь старого жилища вын

 

mediametrics.ru

Опрос

Нужны ли нам в нашей стране мундиали?

Новости в формате RSS

Реклама

Loading...

Еще «Компромат»

Рейтинг@Mail.ru
 

© “STRINGER.Ru”. Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия редакции сайта “STRINGER.Ru”. Контактный e-mail: elena.tokareva@gmail.com

Сайт разработан в компании ЭЛКОС (www.elcos-design.ru)