Компромат | все материалы раздела
В Москве задержан томский нефтяник, вывезший на Кипр миллиард рублей
18 Августа 2018
Председатель совета директоров ООО "Томскнефтепереработка" задержан в качестве подозреваемого по делу об аферах на 1,3 миллиарда рублей. По данному делу были проведены обыски и изъяты документы – сообщает РИА Новости. В отношении предпринимателя возбуждены уголовные дела «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере предпринимательства» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» - пояснили в МВД России.
По версии следствия, в 2011 году ООО «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской офшорной компании деньги за поставку оборудования. Однако ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в Россию $21 млн не последовало. По имеющимся сведениям, конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров томского нефтеперерабатывающего предприятия.
Кроме того, сотрудниками полиции задокументирован факт хищения подозреваемыми денежных средств и товарно-материальных ценностей у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 млн рублей путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного товара. При этом установлено, что компания имела реальные возможности провести оплату в счет произведенной и реализованной нефтепродукции.
Следующий эпизод, инкриминируемый злоумышленникам, связан с мошенничеством с возмещением налога на добавленную стоимость. По имеющейся информации, в 2012 году подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти — товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы направили документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС. В результате указанной мошеннической схемы государству причинен ущерб в размере порядка 18 млн рублей. Общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превышает 1,3 млрд рублей, подчеркнули в МВД России.
Это уже не первый случай, когда сибирские коммерсанты выводят за рубеж крупные суммы денег при помощи подобных схем. В прошлом году в Новосибирске был возбужден целый ряд уголовных дел в отношении руководства компаний, занимавшихся незаконными валютными операциями. Бизнесмены перевели на счет "иностранных партнеров" более 12 миллионов долларов якобы по внешнеторговым контрактам – напоминает «Российская Газета».
Источник: https://old.flb.ru/info/60114.html
Обсуждение статьи
Уважаемые участники форума! В связи с засильем СПАМа на страницах форума мы вынуждены ввести премодерацию, то есть ваши сообщения не появятся на сайте, пока модератор не проверит их.
Это не значит, что на сайте вводится новый уровень цензуры - он остается таким же каким и был всегда. Это значит лишь, что нас утомили СПАМеры, а другого надежного способа борьбы с ними, к сожалению, нет. Надеемся, что эти неудобства будут временными и вы отнесетесь к ним с пониманием.
Добавить сообщение
Опрос
Чем окончится вооруженный конфликт ХАМАСа и Израиля?
Stringer.Слухи
- Навальный оставил мемуары.Алексей Навальный написал автобиографию перед смертью, которая будет опубликована в этом году, сообщила в четверг его вдова Юлия Навальная, раскрыв существование текста, о существовании которого знало только его ближайшее окружен
- Чемпион по созданию слухов Валерий Соловей умер вчера в своей панельной пятиэтажке на окраине Львова
- Собчак из Литвы передала на волю маляву
- Украсть все и сесть
- Рецепты Путина
Stringer: главное
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя
Юлия Навальная не справилась с ролью вдовы героя. Вместо того чтобы лететь за Полярный круг разыскивать тело мужа, эта женщина вылезла на трибуну Мюнхенской конференции по безопасности и улыбаясь сделала заявление, что поднимет знамя мужа и возглавит...чт
mediametrics.ru
Stringer.Top-10
- В колонии "Полярный волк" внезапно умер Алексей Навальный
- Могильный холод
- Новые русские сенсации
- Начались пляски вокруг вакцины, зарегистрированной в России
- Невозвращенцы
- Бегите из сетей!
- Мария Певчих - это крот
- Почему Быков и Акунин купились на розыгрыш?
- Трегулову все-таки "ушли" из Третьяковки
- Можно ли считать Рамзана Кадырова моральным авторитетом?